Según se informa, un tribunal nigeriano dictamina que un ejecutivo de Binance detenido puede enfrentar un juicio como representante de la plataforma de intercambio de cifrado.
Según un nuevo informe de Reuters, un tribunal nigeriano dictaminó que el ciudadano estadounidense Tigran Gambaryan, director de cumplimiento financiero de Binance, puede ser juzgado en nombre del mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen en el caso en curso de evasión fiscal y lavado de dinero en su contra.
Sin embargo, según Binance, Gambaryan no tiene el poder de tomar decisiones para la empresa. Como declaró un portavoz de Binance a Reuters,
“Estamos profundamente decepcionados de que Tigran Gambaryan, que no tiene poder de decisión en la empresa, siga detenido. Estos cargos en su contra son completamente infundados. Debería ser liberado mientras continúan las discusiones entre Binance y los funcionarios del gobierno nigeriano”.
Según el informe, el juez considera responsable a Gambaryan debido a su posición como oficial de cumplimiento de Binance.
Gambaryan fue detenido por primera vez por las autoridades nigerianas en abril y acusado de lavado de dinero y evasión fiscal.
Casi una semana después, Gambaryan fue procesado por cinco cargos y se declaró inocente. Sus cargos incluían operar sin licencia, evasión fiscal, negociación ilegal de tipos de cambio y ofuscación del origen de los fondos.
A principios de este mes, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, exigió que Nigeria liberara a Gamabaryan y dijo que la compañía trabajaría con Nigeria para resolver los problemas fiscales.
“Dejemos que Tigran regrese a casa con su familia, y luego Binance trabajará en el mismo proceso que hemos realizado voluntariamente con la comunidad policial de Nigeria más de 600 veces en el pasado. Siempre trabajaremos para proteger a los usuarios inocentes y los malos actores no son bienvenidos en nuestra plataforma”.
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