Una ejecutiva de alto nivel de OneCoin se declara culpable de las acusaciones que surgen de su presunta participación en la estafa de marketing multinivel (MLM) que estafó más de $4 mil millones de dólares a víctimas en todo el mundo.
En un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dice que la ciudadana búlgara y jefa de cumplimiento legal de OneCoin, Irina Dilkinska, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en un tribunal federal de Manhattan. el jueves.
El hombre de 42 años enfrenta una posible sentencia de hasta cinco años de prisión por cada cargo.
OneCoin, cofundada por la llamada reina de las criptomonedas Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood en 2014, participó en un esquema piramidal fraudulento que prometía pagar a los miembros para que reclutaran personas para comprar paquetes de criptomonedas.
La fiscalía alega que en lugar de garantizar que OneCoin cumpliera con la ley, Dilkinska ayudó a lavar dinero para la empresa, lo que incluyó la transferencia de 110 millones de dólares en ganancias fraudulentas a una entidad de las Islas Caimán.
Dice Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York,
“Como la llamada ‘Jefa de Asuntos Legales y Cumplimiento’ de OneCoin, Irina Dilkinska logró exactamente el objetivo opuesto de su puesto. Como ha admitido ahora, Dilkinska facilitó el lavado de millones de dólares de ganancias ilícitas que OneCoin acumuló a través de su esquema de marketing multinivel. Los dedicados fiscales de esta Oficina y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley continuarán con este importante caso hasta que todos los acusados sean llevados ante la justicia”.
El juez de distrito estadounidense Edgardo Ramos, quien aceptó la declaración de culpabilidad, emitirá la sentencia el 14 de febrero del próximo año.
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