Un gran jurado acusó formalmente a tres ciudadanos rusos por cargos relacionados con la operación de servicios de cripto-tumbling.
Según un nuevo comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), un gran jurado federal acusó a los ciudadanos rusos Roman Ostapenko, Alexander Oleynik y Anton Tarasov por su presunta participación en el funcionamiento de los mezcladores de cifrado Blender.io y Sinbad.io.
Los servicios de mezcla de criptomonedas permiten a los usuarios ofuscar la fuente de sus fondos al permitirles agrupar sus activos y combinarlos.
En el comunicado de prensa, las autoridades dicen que ambos servicios fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) después de que entidades con vínculos con el gobierno de Corea del Norte utilizaron Blender.io y Sinbad.io para lavar criptomonedas robadas y ocultar sus transacciones.
Blender.io fue sancionado inicialmente en mayo de 2022. Meses después de su cierre, apareció Sinbad.io y brindó servicios similares. También fue eliminado en noviembre de 2023.
Como lo afirmó el Subprocurador General Adjunto Principal Brent S. Wible, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia,
“Según la acusación, los acusados operaban ‘mezcladores’ de criptomonedas que servían como refugios seguros para lavar fondos derivados de actividades delictivas, incluidos los ingresos del ransomware y el fraude electrónico.
Al supuestamente operar estos mezcladores, los acusados facilitaron que los grupos de hackers patrocinados por el estado y otros ciberdelincuentes se beneficiaran de delitos que ponía en peligro tanto la seguridad pública como la seguridad nacional”.
Ostapenko y Oleynik fueron arrestados en diciembre de 2024, mientras que Tasarov sigue prófugo, según el comunicado de prensa. Ostapenko está acusado de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Mientras tanto, Oleynik y Tarasov están acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
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