El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está acusando a una docena de nuevos acusados bajo la Ley RICO por presuntamente participar en un robo de cripto de multimillonario.
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia dice que está cobrando 12 acusados adicionales por presuntamente participar en una conspiración de criptñador de criptomonedas que anotó $ 263 millones, lo que llevó el número total de los acusados a 14.
Mientras que la mayoría de ellos han sido arrestados, dos de ellos permanecen en libertad y se sospecha que están en Dubai. Todos están acusados de conspiración de RICO, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia.
En septiembre pasado, dos hombres de California, Malone Lam y Jeandiel Serrano, fueron arrestados y acusados en relación con la trama. Las autoridades dicen que los hombres robaron 4,100 bitcoin (BTC) por valor de aproximadamente $ 230 millones en ese momento de un Washington, DC, víctima sin nombre y luego intentó ofuscar y lavar los fondos utilizando técnicas avanzadas.
Según el comunicado de prensa, el dúo no estaba solo y tenía un equipo detrás de ellos compuesto por piratas informáticos, organizadores, lavadores de dinero, llamadas y ladrones residenciales que se dirigían a las billeteras duras, que se reunieron a través de plataformas de juegos en línea y estaban en funcionamiento desde octubre de 2023.
La acusación revela que los acusados utilizaron los fondos robados para comprar artículos de lujo caros, como casas, automóviles, bolsos, relojes, joyas, noches en clubes nocturnos que tienen hasta $ 500,000 por noche, así como protectores de seguridad privados y jets privados para miembros de la empresa.
Si se declara culpable, los acusados recibirían una sentencia determinada por el tribunal basada en las pautas de sentencia.
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