La SEC de Tailandia acusó a Zipmex y a su director ejecutivo, Eklarp Yimwilai, de no cumplir con una solicitud de proporcionar detalles de las transacciones y billeteras utilizadas para mantener los activos de los clientes antes del congelamiento de retiros.
Zipmex había pausado todas las solicitudes de retiro de su billetera Z el 20 de julio. La SEC emitió una carta el 21 de julio, solicitando aclaraciones sobre cómo se administraban los activos mantenidos en el intercambio.
La SEC en su última actualización dijo que Zipmex no cumplió a cabalidad con su demanda. Se dice que Zipmex y Eklarp Yimwilai se demoraron en enviar la información y eventualmente enviaron detalles incompletos.
Según la SEC, la excusa dada por la empresa no era razonable. En consecuencia, se invitó a la fuerza policial de Tailandia a manejar el caso.
Dichas acciones por parte de Zipmex y del Sr. Eklarp se consideran como incumplimiento de las órdenes del funcionario competente. Lo cual es un delito y tiene una sanción según la Sección 75 de la Ley de Activos Digitales, la SEC ha acusado a Zipmex y al Sr. Eklarp ante la ACT, para considerar acciones legales adicionales.
Zipmex pisando con precaución
Zipmex en una actualización del 7 de septiembre dijo que estaba compilando cuidadosamente los documentos relevantes, ya que afectaba a su empresa matriz “Zipmex Pte. Limitado.” que no está bajo la jurisdicción regulatoria de la SEC de Tailandia.
Zipmex agregó:
“cualquier divulgación de Zipmex Pte. La información de Ltd. debe llevarse a cabo con el máximo cuidado y consideración para garantizar que las regulaciones se cumplan en su totalidad y se observen debidamente estándares como la privacidad de datos”.
Estado de retiros en Zipmex
Zipmex reanudó gradualmente los retiros de su billetera Trade el 22 de julio y permitió los retiros de la billetera Z el 2 de agosto.
Los usuarios pudieron transferir su Solana (SOL), Ripple (XRP) y Cardano (ADA) de Z-wallet a Trade wallets antes de completar el proceso de retiro.
También se habilitaron los retiros para Ethereum (ETH) y Bitcoin (BTC), aunque con limitaciones debido a la liquidez limitada. Los usuarios que tenían menos de 0,08 ETH y 0,0045 BTC podían retirar fácilmente mediante la transferencia de las billeteras Z a las billeteras comerciales.
Zipmex en una actualización del blog dijo que, a partir del 7 de septiembre de 2022, se cambiarían las direcciones de billetera de los usuarios para BTC, BCH y XRP.
Zipmex agregó:
“Este cambio en las direcciones de las billeteras se debe al cambio de nuestra billetera para acomodar y respaldar más activos digitales en el futuro”.