Un consulta en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, actividades financieras de Reuters, revela que la plataforma de intercambio ha ayudado a lavar no menos de USD 2350 millones en fondos corruptos durante un período de cinco años. En un patrón recurrente, según lo publicado por el informe de investigación de Reuters, Binance ha ayudado a lavar dinero procedente de estafas, hacks, fraudes de inversión, venta de drogas ilegales, un caso de violación de divisas, entre otros, en los últimos cinco años.
¿Binance está ayudando al lavado de dinero a través de las criptomonedas?
Informe de Reuters detalla varios casos de lavado de dinero en el intercambio de criptomonedas. Los mercados de la red oscura lavaron $ 839 millones. Las estafas criptográficas como el esquema Finiko Ponzi, el caso de fraude de la tormenta cibernética, la estafa Thodex, etc. lavaron más de $ 1.29 mil millones. Los fondos de los hackeos también ascienden a 27 millones de dólares.
Con la entrada de fondos ilegales al amparo de la privacidad o el anonimato, XMR o Monero, una moneda popular comercializada en la plataforma ha sido denunciada por su uso sucio, pero la moneda continúa comercializándose en la plataforma.
El gobierno de EE. UU. también contrató al criptoinvestigador Chainalysis para monitorear los flujos ilegales, y se informó que Binance recibió fondos criminales por un total de $ 770 millones solo en 2019, otro informe de Crystal Blockchain mostró que un sitio en ruso llamado Hydra usó Binance para hacer y reciba criptopagos por valor de 780 millones de dólares.
La postura de Binance sobre las criptomonedas y el lavado de dinero
El 5 de mayo, Binance publicó un artículo a saber, “Cripto y lavado de dinero: una verdad incómoda”. Aquí, la plataforma de intercambio señala que las personas que están en contra de las criptomonedas siempre piensan que las criptomonedas no valen nada o que es un esquema de lavado de dinero.
El artículo dice, “A diferencia del dinero en efectivo, que es casi imposible de rastrear, Blockchain ha demostrado ser una de las herramientas más poderosas para la aplicación de la ley. La naturaleza pública e inmutable de la cadena de bloques hace que las criptomonedas sean una mala elección para el lavado de dinero…”.
La plataforma de intercambio dice que las criptomonedas simplemente no son aptas para el lavado de dinero, como se muestra en varios casos. También escribió que la compañía ha gastado millones en emplear “el equipo forense cibernético más sofisticado”. Binance promete continuar protegiendo a los usuarios y construyendo.
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