Resumen:
- El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a un mezclador de criptomonedas por primera vez
- Blender.io ha sido agregado a la lista SDN de la OFAC por ayudar en transacciones ilícitas que representan una amenaza para los Estados Unidos y por ayudar al grupo de piratas informáticos de Corea del Norte, Lazarus, a lavar fondos robados.
- El Departamento del Tesoro de EE. UU. también agregó cuatro direcciones de Ethereum vinculadas al Grupo Lazarus a la lista SDN.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó por primera vez a un mezclador de criptomonedas.
De acuerdo a el anuncio oficial por la oficina de la OFAC, el mezclador de Bitcoin de Blender.io ha sido sancionado por el Tesoro de los EE. UU. por ser utilizado “por la República Popular Democrática de Corea (RPDC) para respaldar sus actividades cibernéticas maliciosas y el lavado de dinero de moneda virtual robada”.
En particular, el anuncio de sanciones se centra en el Grupo Lazarus que llevó a cabo el mayor robo de DeFi hasta la fecha en Ronin Network y Axie Infinity, por un valor de $ 615 millones. Según los informes, Blender se usó en “el proceso de lavado para el atraco Axie Infinity de la RPDC, procesando más de $ 20.5 millones en ganancias ilícitas”.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, explicó:
Hoy, por primera vez en la historia, el Tesoro está sancionando un mezclador de moneda virtual. Los mezcladores de moneda virtual que ayudan a las transacciones ilícitas representan una amenaza para los intereses de seguridad nacional de EE. UU. Estamos tomando medidas contra la actividad financiera ilícita de la RPDC y no permitiremos que el robo patrocinado por el estado y sus facilitadores de lavado de dinero queden sin respuesta.
Como la mayoría de los mezcladores de blockchain disponibles, Blender.io recibe múltiples transacciones de Bitcoin y las mezcla antes de transmitirlas a sus destinos finales a cambio de una tarifa. Sin embargo, Blender no garantiza que los resultados de la mezcla oculten por completo la dirección de origen de la transacción.
El Tesoro de EE. UU. ha actualizado su lista OFAC SDN
Además, la oficina OFAC del Tesoro de EE. UU. ha actualizado su lista de personas bloqueadas y nacionales designados especiales (SDN) para incluir cuatro billeteras Ethereum adicionales utilizadas por Lazarus Group para lavar el resto de las ganancias robadas del ataque Axie Infinity de marzo de 2022. La oficina de la OFAC ha proporcionado además una lista completa de direcciones sancionadas en su sitio web.