Resumen:
- El fundador de Bitmex, Arthur Hayes, no pasará un solo día en la cárcel por violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.
- El Sr. Hayes ha sido sentenciado a dos años de libertad condicional con los primeros seis meses en confinamiento domiciliario.
- Arthur Hayes también acordó renunciar a $ 10 millones en un acuerdo de culpabilidad.
- Sin embargo, el fiscal adjunto de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York advirtió que su sentencia leve y su multa podrían enviar un mensaje equivocado a los intercambios de criptomonedas que enfrentan posibles cargos similares.
El Co-fundador y ex-CEO de Bitmex, Arthur Hayes, no pasará un día en la cárcel por violar la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.
De acuerdo a un informe por Bloomberg, el Sr. Hayes ha sido sentenciado por un juez federal a dos años de libertad condicional con los primeros seis meses de su sentencia en confinamiento domiciliario. Como se mencionó anteriormente, el Sr. Hayes había sido acusado de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. y de no proporcionar salvaguardas contra el lavado de dinero, como verificar las identidades de los usuarios de Bitmex.
Durante la sentencia, Hayes asumió toda la responsabilidad por sus acciones y agregó que lamentaba haber participado en la infracción de la ley. Él dijo:
Lamento profundamente haber tenido parte en esta actividad criminal. Mis mejores años están por venir. … Estoy listo para dar vuelta la página y empezar de nuevo. Te pido que me permitas regresar a casa, profundamente arrepentido y capaz de comenzar el próximo capítulo de mi vida.
Hayes, que ha sido residente de Singapur, tendrá además 30 días para decidir dónde cumplirá su detención domiciliaria dentro de los Estados Unidos. Hayes tiene una casa en Miami, pero su abogado sugirió que no tiene una comunidad en Florida y que podría decidir cumplir su detención domiciliaria en otro lugar.
El juez John Koeltl del Tribunal del Distrito Sur de EE. UU. en Nueva York acordó además permitir que Arthur Hayes viajara internacionalmente después de cumplir los primeros seis meses. Todo lo que tiene que hacer es comunicarse con su oficial de libertad condicional según sea necesario a través de una videollamada desde su casa en Asia.
Como parte de su acuerdo con la fiscalía, Arthur Hayes también perderá $10 millones como multa por su delito.
La sentencia leve de Arthur Hayes podría enviar el mensaje equivocado
Sin embargo, el fiscal federal adjunto del distrito sur de Nueva York, Samuel Raymond, advirtió que la sentencia leve de Hayes y la multa de $ 10 millones podrían enviar un mensaje equivocado a los intercambios de criptomonedas. Él dijo:
Esta es una ofensa muy seria.
Hubo consecuencias reales. Cuando personas como el Sr. Hayes operan plataformas sin programas contra el lavado de dinero o programas de conocimiento de sus clientes, se convierten en un imán para que las personas laven dinero.
[Allowing Hayes to stay out of prison] le enviaría un mensaje de que el costo de hacer negocios es simplemente una multa, y podría continuar violando la ley por grandes cantidades y pagar cualquier multa.
Este caso está siendo observado de cerca por los intercambios de criptomonedas y otras empresas de todo el mundo.
[Feature image courtesy of Bloomberg]