El criptoexchange global Binance está anunciando nuevas asociaciones con empresas de tecnología para reforzar sus controles de conocimiento del cliente (KYC) y la aplicación de sanciones.
Según un nuevo presione soltarBinance se está asociando con la empresa de seguridad y análisis de datos Kharon y el proveedor de detección Neterium para evitar actividades ilegales por parte de malos actores y entidades sancionadas.
“A través de esta asociación, Binance utilizará la plataforma analítica y de datos líder en la industria de Kharon para mejorar su detección de sanciones y controles KYC más amplios.
Los datos de Kharon se entregarán al entorno de verificación de transacciones de Binance en asociación con Neterium.
La colaboración contribuirá a un mayor desarrollo de soluciones de datos dedicadas a mejorar las capacidades de las plataformas de comercio de criptomonedas para detectar y prevenir actividades de actores ilícitos”.
Según el comunicado de prensa, las nuevas asociaciones de Binance permitirán que el intercambio de cifrado mejore su servicio al tiempo que aborda el aumento de los riesgos y los requisitos reglamentarios.
Las pautas de KYC son regulaciones que obligan a las entidades financieras a verificar la identidad de sus clientes con fines de lucha contra el lavado de dinero.
Dice Chagri Poyraz, jefe global de sanciones de Binance,
“A medida que continuamos manteniendo y construyendo el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, estamos comprometidos a construir un programa de cumplimiento líder en la industria. Trabajar con Kharon y Neterium nos permite aprovechar los mejores datos de su clase de Kharon con la tecnología innovadora de Neterium para abordar nuestro riesgo”.
En abril, Binance acordó cerrar cuentas rusas por valor de más de 10 000 euros en cumplimiento de una quinta ola de sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea (UE) por librar una guerra contra Ucrania.
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