El intercambio de criptomonedas Binance publicó una larga respuesta a un artículo publicado por Reuters que afirma que el intercambio ha sido un “centro para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas”, y dice que hay al menos “$ 2.35 mil millones en fondos ilícitos” lavados dentro del intercambio.
En una publicación de blog, Binance dirigido el tema y señaló que las alegaciones del artículo no solo son falsas, sino que también son intentos de ciertas partes interesadas de “engañar al público en general” mediante la difusión de desinformación. Binance escribió:
“Le sugerimos encarecidamente que ignore a los autores y expertos que seleccionan datos, confían en “filtraciones” convenientemente no verificables de los reguladores y alimentan el culto de la paranoia criptográfica por fama o ganancias financieras. En su lugar, solo mire los hechos”.
El intercambio también señaló que las plataformas financieras tradicionales están más contaminadas con fondos ilícitos que con criptomonedas, que son de naturaleza transparente. Además, el intercambio citó estadísticas de las Naciones Unidas que indican que entre el 2% y el 5% del dinero fiduciario está asociado con actividades ilícitas.
Por último, dentro de la publicación del blog, Binance publicó su correspondencia por correo electrónico con Reuters. Esto incluye las respuestas completas de Binance a las consultas de Reuter antes de que publicara el artículo que criticaba a Binance.
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El lunes, Reuters publicó un informe especial que afirma que el intercambio Binance está involucrado en el lavado de dinero que involucra fondos ilícitos en miles de millones. Desde el fraude de inversiones y las transacciones en la red oscura hasta las débiles protecciones de Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero, el medio de comunicación criticó el intercambio.
En febrero, el intercambio también enfrentó una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) sobre la relación del intercambio con las firmas de creación de mercado Sigma Chain AG y Merit Peak, que se dedican a la compra y venta de activos digitales en Binance. Intercambio .US.