En una nueva publicación de blog publicado El jueves, Coinbase dice que a partir del lunes, todos sus clientes en los Países Bajos deberán completar los nuevos requisitos de Conozca a su cliente, o KYC, al transferir activos digitales a direcciones de billetera que no se basan en el intercambio. Esto incluye proporcionar el nombre completo del destinatario, el propósito de la transferencia y la dirección residencial completa del destinatario. Las transferencias entre cuentas de Coinbase no se ven afectadas por la nueva regla.
El intercambio señaló que el cambio solo afectará a los usuarios de Coinbase en los Países Bajos y se está implementando para cumplir con las regulaciones de activos digitales del país. Las billeteras sin custodia están sujetas a la Ley de Sanciones de 1977 del país, que mandatos que los proveedores de servicios financieros, como los intercambios de criptomonedas, deben verificar la identidad de las personas físicas o jurídicas con las que tienen una relación comercial. La ley entró en vigor para impedir la transferencia de activos financieros con fines como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
A principios de este mes, Pieter Hasekamp, director de la Oficina Holandesa de Análisis Económico, pidió a los Países Bajos que prohibieran Bitcoin y que el país se había quedado atrás en su intento de frenar su exageración criptográfica. Mientras tanto, los reguladores del país han advertido que los activos digitales no son adecuados como medio de pago ni como medio de inversión.
En marzo, Coinbase anunció que rastrearía las transacciones fuera de la plataforma en Canadá, Singapur y Japón, citando el cumplimiento normativo de las jurisdicciones locales. Los usuarios canadienses deberán proporcionar la información de los destinatarios incluso cuando transfieran fondos entre sus propias billeteras criptográficas, aunque todos los requisitos de KYC están exentos para transacciones por debajo de $ 801. Mientras tanto, los usuarios japoneses y singapurenses deben proporcionar detalles de transacción para cada transacción fuera de la plataforma sin límite mínimo.