Según los informes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, u OFAC, está investigando el intercambio de criptomonedas Kraken por supuestamente permitir que los usuarios con sede en Irán y otros países compren y vendan criptomonedas, una posible violación de las sanciones estadounidenses.
Según un informe del martes del New York Times, la OFAC ha sido buscando en las supuestas violaciones de sanciones de Kraken desde 2019 y puede estar cerca de imponer una multa en el intercambio. Estados Unidos impuso sanciones a Irán que prohíben la exportación de bienes o servicios a empresas e individuos en el país desde 1979. Sin embargo, el medio noticioso informó haber visto mensajes internos de 2019 que sugerían que el CEO de Kraken, Jesse Powell, consideraría violar la ley, aunque no aparentemente refiriéndose a sanciones, si los beneficios superan cualquier posible sanción.
Kraken, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, está siendo investigado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por violar potencialmente las sanciones al permitir que cuentas en Irán y otros países compren y vendan criptomonedas. Lo último con @yaffebellany: https://t.co/BixJm2lm9g
—Ryan Mac (@RMac18) 26 de julio de 2022
Según se informa, la investigación de la OFAC comenzó el mismo año en que el exempleado de Kraken, Nathan Peter Runyon, presentó una demanda contra el intercambio de criptomonedas, alegando que la empresa había ejercido tácticas comerciales ilegales y poco éticas, defraudado a los empleados con las opciones sobre acciones y violado las sanciones. Según personas familiarizadas con el asunto, la OFAC comenzó a investigar las cuentas de Kraken en Irán, pero algunos usuarios en Siria y Cuba, también sancionados por EE. UU. en ese momento, también tenían cuentas en el intercambio.
Según el informe, más de 1500 usuarios con residencia en Irán tenían cuentas en Kraken a partir de junio, mientras que 149 usuarios en Siria y 83 en Cuba también pudieron acceder al intercambio de criptomonedas. Se informó que 6 millones de personas tienen cuentas activas en Kraken.
En una declaración a Cointelegraph, el director legal de Kraken, Marco Santori, dijo:
“Kraken no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores. Kraken cuenta con sólidas medidas de cumplimiento y continúa aumentando su equipo de cumplimiento para que coincida con el crecimiento de su negocio. Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas”.
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Tras la invasión de Ucrania en febrero y las posteriores medidas económicas impuestas por los Estados Unidos, muchos legisladores vieron a las criptomonedas como una forma de que Rusia pudiera evadir las sanciones. Powell acudió a Twitter el 27 de febrero y dijo que Kraken no congelaría las cuentas criptográficas de los usuarios en Rusia sin un requisito legal.
1/6 Entiendo la razón de esta solicitud pero, a pesar de mi profundo respeto por el pueblo ucraniano, @krakenfx no podemos congelar las cuentas de nuestros clientes rusos sin un requisito legal para hacerlo.
Los rusos deben ser conscientes de que tal requisito podría ser inminente. #NYKNYC https://t.co/bMRrJzgF8N
—Jesse Powell (@jespow) 28 de febrero de 2022
Las agencias gubernamentales han tomado previamente medidas coercitivas contra Kraken. En septiembre de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos ordenó a la bolsa que pagara más de $1 millón en multas monetarias civiles por presuntamente violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos al ofrecer “transacciones minoristas de productos básicos con margen en activos digitales” a clientes estadounidenses no elegibles desde junio de 2020 hasta julio de 2021 .