Christopher Hamilton, un ciudadano británico supuestamente conectado con el esquema de criptomoneda OneCoin de Cryptoqueen’ Ruja Ignatova, se enfrenta a la extradición a los Estados Unidos por cargos relacionados con una estafa que se remonta a 2014.
Según un informe del martes del medio de noticias legales Law360, un juez en el Reino Unido permitir el proceso para avanzar para que Hamilton sea extraditado a los EE. UU. por cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Hamilton supuestamente estuvo involucrado en el lavado de $ 105 millones a través del esquema criptográfico Ponzi OneCoin, que defraudó a más de 3 millones de inversores por más de $ 4 mil millones a través de la venta de paquetes a partir de 2014.
Un juez despejó el camino el martes para que un hombre británico sea extraditado a los EE. UU. para enfrentar cargos de lavado de dinero y fraude electrónico derivados de la estafa mundial de criptomonedas OneCoin. https://t.co/6nDFizeCt9
— Ley360 (@Ley360) 30 de agosto de 2022
En virtud de un acuerdo de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido firmado en 2003, una autoridad ejecutiva del gobierno del Reino Unido, en este caso, probablemente la ministra del Interior, Priti Patel, decidirá si procede con la transferencia de Hamilton a la custodia estadounidense. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la extradición proceso “pueden tomar muchos meses o incluso años en completarse”. Es probable que Hamilton también pueda apelar la decisión.
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Ignatova recibió un lugar en la lista de los diez más buscados del FBI en junio por su supuesta participación en el esquema cripto Ponzi. Según el FBI, la última ubicación conocida de Cryptoqueen fue en Atenas en 2017. La oficina ofreció pagar hasta $ 100,000 por información que condujera a su arresto. Europol también ofrecimiento una recompensa de 5.000 euros por “información crucial” relacionada con el paradero de Ignatova.
“Ignatova supuestamente hizo declaraciones y representaciones falsas sobre OneCoin para atraer a la gente a invertir en paquetes de OneCoin”. dijo el FBI en junio. “Según los investigadores, Ignatova y su socio también promocionaron OneCoin a través de una estrategia de marketing multinivel que instaba a los inversores de OneCoin a vender paquetes adicionales a amigos y familiares”.