Los fiscales de Corea del Sur solicitaron una orden de arresto para el ex director ejecutivo de Tmon, una plataforma de comercio electrónico coreana, luego de tomar miles de millones de won surcoreanos en Terra (LUNA), ahora conocida como Terra Classic (LUNC), por promocionar Terra como un simple pasarela de pago
Los fiscales de Seúl solicitaron una orden de arresto contra el ex director ejecutivo del gigante de comercio electrónico Tmon por supuestamente recibir sobornos del cofundador de Terra, Daniel Shin, a cambio de promocionar Terra como método de pago, me confirmó la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl a través de un mensaje de texto.
— Parque Danny Kunwoong (@ParkKunwoong) 15 de febrero de 2023
Medio de comunicación Dong-A Ilbo reportado que el jefe del equipo conjunto de investigación financiera y de valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl solicitó una orden de arresto por cargos de soborno contra el ex director ejecutivo de Tmon, descrito como “Sr. A”, y una persona descrita como “corredor B”, que trabajaba en el cabildeo en el sector financiero a favor de Terra.
El Sr. A supuestamente recibió tokens LUNC del cofundador de Terra, Shin Hyun-Seong, también conocido como Daniel Shin, quien le pidió que promoviera ampliamente a Terra como un medio de pago simple. Después de esto, Tmon anunció LUNC y difundió el mensaje de que el token es un activo seguro. Según los investigadores, las promociones aumentaron el precio del token al aumentar las expectativas de los inversores.
El ex CEO de Tmon supuestamente ganó miles de millones de wones después de vender los tokens LUNC recibidos a cambio de las promociones. Además, el informe también destacó que, a pesar de las advertencias de las autoridades financieras, Shin habría dado dinero a otras empresas como Tmon para promocionar LUNC como un método de pago seguro.
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El 14 de noviembre, los fiscales de Corea del Sur pidieron a Shin que cooperara con la investigación del colapso de Terra. Las autoridades alegaron que Shin había tenido tokens LUNC sin el conocimiento de los inversionistas y ganó más de $105 millones en ventas ilegales antes del colapso de la compañía.
Los fiscales a cargo del caso constantemente han estado ampliando sus investigaciones y enfocándose en otras personas involucradas. El 30 de noviembre de 2022, las autoridades de Corea del Sur también emitieron una orden de arresto contra Shin, tres inversores de Terra y cuatro ingenieros responsables del proyecto.