La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) alegó que Terraform Labs y su fundador Do Kwon transfirieron más de 10,000 BTC a una billetera fría y cobraron alrededor de $ 100 millones a través de un banco suizo.
El regulador presentó una denuncia el 16 de febrero alegando que los acusados ofrecieron valores no registrados y operaron un esquema fraudulento.
Un análisis más detallado de la presentación ante la SEC reveló que Do Kwon y Terraform Labs transfirieron más de 10 000 BTC a una billetera fría y, posteriormente, convirtieron algunos de los activos en efectivo.
“Periódicamente desde mayo de 2022, Terraform y Kwon han transferido, y continúan transfiriendo, Bitcoin de esta billetera a una institución financiera con sede en Suiza y han convertido Bitcoin en efectivo”, presentó la SEC.
El regulador reveló que entre junio de 2022 y febrero, se retiraron más de $ 100 millones en efectivo del Banco Suizo.
La SEC ha pedido el juicio de Do Kwon y Terraform por supuestamente operar un esquema fraudulento que eliminó más de $ 40 mil millones del mercado de cifrado en mayo de 2022.
El paradero de Do Kwon sigue siendo desconocido ya que las autoridades de todo el mundo lo han puesto en alerta roja. Funcionarios surcoreanos confirmaron haber realizado un viaje a Serbia luego de un informe de inteligencia sobre su posible ubicación.
