La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentó una demanda contra Terraform Labs y su fundador, Do Kwon, por supuestamente “orquestar un fraude de valores de criptoactivos de miles de millones de dólares”.
En un 16 de febrero declaración, la SEC dijo que Kwon y Terraform ofrecieron y vendieron un “conjunto interconectado de valores de criptoactivos, muchos en transacciones no registradas”. La agencia señaló la moneda estable algorítmica ahora colapsada de Terraform Labs, TerraClassicUSD (USTC), y su criptomoneda conectada, Terra Luna Classic (LUNC).
Hoy acusamos a Terraform Labs PTE Ltd, con sede en Singapur, y a Do Hyeong Kwon por orquestar un fraude de valores de criptoactivos multimillonario que involucra una moneda estable algorítmica y otros valores de criptoactivos.
— Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 16 de febrero de 2023
La SEC también cuestionó los mAssets, los criptoderivados que reflejan el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y la emisión de Mirror (MIR) por parte de Terraform, un token de gobernanza para el protocolo Mirror que enumera los mAssets.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo en un comunicado que Kwon y Terraform “no brindaron al público una divulgación completa, justa y veraz”, particularmente para USTC y LUNC, que anteriormente se llamaban Terra (LUNA) y TerraUSD (UST). Gensler agregó:
“También alegamos que cometieron fraude al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores”.
La SEC presentó una solicitud de 55 páginas queja en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York con cargos relacionados con violaciones de las disposiciones de registro y antifraude de la Ley de Valores y la Ley de Bolsa.
En la denuncia, la SEC dijo que Terraform y Kwon “promocionaron y comercializaron” su Protocolo Anchor, que en un momento se anunció que pagaba un 20% de interés sobre los depósitos de la USTC. También alegó que Terraform y Kwon engañaron a los inversores sobre la estabilidad de la moneda estable de Terra.
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En mayo pasado, USTC perdió su paridad con el dólar estadounidense, lo que provocó que su precio, y el precio de LUNC, se derrumbaran efectivamente a cero. Esto resultó en un colapso más amplio en el mercado de activos digitales que eliminó un valor estimado de $ 40 mil millones.
Gensler elogió al personal de la SEC por su investigación y agregó: “Los acusados intentaron evitar que obtuviéramos información importante sobre su negocio”.
“Este caso demuestra hasta dónde llegarán algunas criptoempresas para evitar cumplir con las leyes de valores”, agregó.
Kwon, un ciudadano de Corea del Sur, se encuentra actualmente prófugo y se cree que está en Serbia después de abandonar su residencia en Singapur en algún momento de septiembre luego de que un tribunal de Seúl emitiera una orden de arresto contra él. Según se informa, la Interpol emitió una Notificación Roja para Kwon a las fuerzas del orden de todo el mundo a finales de septiembre.
Kwon ha negado que se esté escondiendo de las autoridades y Terraform ha afirmado que el caso de Corea del Sur contra Kwon está “altamente politizado”.
Cointelegraph se puso en contacto con Terraform Labs para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata. Do Kwon no pudo ser contactado para hacer comentarios.