Según los informes, un miembro de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) está pidiendo el anonimato de las transacciones criptográficas para reducir la actividad ilícita.
Según un nuevo informe de Reuters, la comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, dice que se necesitan controles gubernamentales y de la industria más estrictos sobre los activos digitales para reducir los riesgos para la seguridad nacional.
Durante los comentarios en una conferencia de la Semana de la Ciudad en Londres, Romero dijo que los delincuentes están recurriendo a las criptomonedas para financiar los delitos cibernéticos.
dice Romero,
“El fraude es un sello distintivo de los mercados de activos digitales, cuyo costo humano puede pasarse por alto. Es esencial que los gobiernos y, en particular, la industria aborden lo que hace que las criptomonedas sean tan atractivas para las finanzas ilícitas, y ese es el encanto del anonimato”.
Reuters señala cómo EE. UU., citando preocupaciones de seguridad nacional, prohibió recientemente el mezclador de divisas Tornado Cash, que reúne fondos de diferentes fuentes, los mezcla y luego los redistribuye para aumentar el anonimato.
El Congreso de EE. UU. está considerando nuevas leyes para abordar el anonimato en los activos digitales, según Reuters.
dice Romero,
“Es posible que todas las empresas de criptografía se distancien de los mezcladores y la tecnología de mejora del anonimato y, al mismo tiempo, brinden privacidad financiera a los clientes”.
La Junta de Estabilidad Financiera (FSB) también está trabajando en las recomendaciones globales finales para las regulaciones de las criptomonedas, que se emitirán “pronto”, según Reuters.
El sistema financiero heredado continúa liderando el camino en lo que respecta al lavado de dinero. Según un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, más de un billón de dólares se canalizan ilícitamente a través del sistema bancario tradicional cada 365 días.
Un análisis reciente de Forbes encontró que los gigantes bancarios, incluidos Capital One y Deutsche Bank, fueron multados con un total de $ 2.7 mil millones en 2021 por cometer violaciones contra el lavado de dinero. En cuanto a la industria de las criptomonedas, un informe de enero de Chainalysis encontró que el lavado de dinero representó menos del uno por ciento de todas las transacciones con criptomonedas en 2021.
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