Según una presentación del 22 de septiembre, se alega que los cofundadores del ahora desaparecido proyecto Terra blockchain planearon crear transacciones fraudulentas durante el desarrollo del proyecto.
Allí, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) señaló que Terraform Labs se asoció con una aplicación de pagos llamada Chai, supuestamente para que esta última aplicación pudiera liquidar transacciones en cadena. La SEC afirma que los líderes “falsificaron pagos de Chai en la cadena de bloques Terraform” cuando los pagos de Chai en realidad se llevaban a cabo tradicionalmente.
Mientras que Terraform Labs estaba dirigido por el cofundador y entonces director ejecutivo Do Kwon, Chai fue creado y dirigido por otro cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin.
En registros de chat que datan de 2019, Shin y Kwon discutieron cómo las transacciones falsificadas podrían ayudar a respaldar sus actividades. Shin comenzó preguntándole a Kwon cuándo comenzarían los participantes a apostar y cuándo terminarían los lanzamientos aéreos de tokens.
Kwon sugirió que la actividad inicial sería falsificada, y respondió:
“Puedo simplemente crear transacciones falsas que parezcan reales, lo que generará tarifas… y podemos reducirlas a medida que Chai crezca”.
Luego, Shin expresó su preocupación de que los usuarios finales descubrieran que la actividad en cuestión había sido falsificada. Ante esa crítica, Kwon dijo:
“Todo el poder para aquellos que puedan demostrar que es falso… porque haré todo lo posible para que sea indiscernible. No lo diré si tú no lo haces”.
Shin, a su vez, aceptó probar este plan a pequeña escala. Kwon concluyó: “Está bien”.
No está claro hasta qué punto los cofundadores falsificaron datos en la práctica, ya que la relación entre Terraform Labs y Chai terminó en 2020. Sin embargo, la asociación supuestamente duró lo suficiente como para producir un engaño muy efectivo: la SEC afirma que los inversores compraron ” cientos de millones de dólares” en LUNA y otros tokens con la creencia de que las transacciones Chai relevantes se llevaron a cabo en la cadena de bloques de Terra.
La SEC quiere traer a Kwon a los EE. UU.
La SEC incluyó los registros de chat anteriores como parte de una presentación a través de la cual pretende que Kwon sea depuesto y obligado a dar testimonio en un caso de valores.
La solicitud de la SEC, si tiene éxito, requerirá que Kwon sea extraditado a Estados Unidos desde Montenegro, donde recientemente fue sentenciado a prisión por falsificación de documentos de viaje. El 27 de septiembre, los abogados defensores intentaron impugnar la solicitud de la SEC, afirmando que es “imposible” que Kwon abandone Montenegro.
Los abogados defensores en ese momento también afirmaron que los registros de chat anteriores analizan transacciones relacionadas con apuestas en lugar de transacciones relacionadas con la asociación Chai.
La SEC presentó originalmente cargos contra Terraform Labs, Kwon y otras entidades en febrero, momento en el que alegó fraude y ventas de valores no registrados.
La publicación Do Kwon y Daniel Shin de Terra conspiraron para falsificar transacciones, según muestran los registros de chat apareció por primera vez en CryptoSlate.