El mayor intercambio de criptomonedas con sede en EE. UU. quiere evitar que las criptomonedas prosperen en jurisdicciones extraterritoriales.
en un nuevo entrada en el blogCoinbase dice que dejar que las criptomonedas florezcan en el extranjero, donde las entidades no están sujetas a las leyes estadounidenses, solo permitirá que los malos actores utilicen fácilmente los activos digitales con fines ilícitos.
“Mantenemos un sólido programa de cumplimiento, que incluye controles KYC (conozca a su cliente), detección de sanciones, informes de actividades sospechosas y sólidas asociaciones policiales, para prevenir y detectar actividades ilícitas en nuestra plataforma. Además, la tecnología de análisis blockchain nos permite rastrear, informar e incluso prevenir la financiación del terrorismo. Por eso es fundamental evitar que las criptomonedas prosperen en el extranjero”.
La declaración se produce en medio de informes de que el grupo militante palestino Hamas, que lanzó devastadores ataques contra Israel el 7 de octubre, inició una campaña de recaudación de fondos en las redes sociales pidiendo al público que depositara criptomonedas en sus cuentas.
“Los informes sobre la financiación de Hamás vinculada a activos digitales están relacionados con entidades extraterritoriales que no están sujetas a las leyes estadounidenses, incluidas las regulaciones contra el lavado de dinero y las sanciones, lo que les facilita participar en dicha conducta”.
Coinbase dice que Estados Unidos debe mantener su posición como líder mundial en la lucha contra los delitos financieros y el terrorismo.
“Al crear reglas claras, mantenemos las criptomonedas en los Estados Unidos y otras jurisdicciones reguladas, garantizando el cumplimiento de las sanciones y las reglas contra el lavado de dinero”.
Según el Financial Times, más de 100 cuentas vinculadas a Hamás se han cerrado en Binance desde que comenzó el conflicto. Las autoridades israelíes también están investigando otras 200 cuentas criptográficas, la mayoría de las cuales se encuentran en el principal intercambio de criptomonedas.
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Imagen generada: A mitad del viaje