Cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció un acuerdo de 4.300 millones de dólares con Binance, el ex director ejecutivo Changpeng Zhao renunció a su cargo y se declaró culpable de violaciones de la ley de seguridad.
El precio de BNB se desploma un 12% en medio de salidas masivas
El efecto inmediato de todos estos desarrollos es visible en BNB Coin, la criptomoneda nativa de Binance. El precio del BNB se ha desplomado un 12% en las últimas 24 horas y actualmente se cotiza a 234 dólares con una capitalización de mercado de 35.500 millones de dólares.
Los volúmenes de operaciones de BNB también han aumentado a más de 2.500 millones de dólares. Según el datos Desde DeFiLlama, el intercambio de criptomonedas Binance fue testigo de una salida neta de más de 800 millones de dólares en activos en las últimas 24 horas, en contraste con OKX, que registró una entrada neta de 145 millones de dólares. A pesar de la salida, Binance conserva el mayor valor de activos, superando los 67,9 mil millones de dólares.
Las salidas de divisas se dispararon cuando CZ de Binance enfrenta múltiples cargos mientras su sentencia está programada para el 23 de febrero de 2024. Por ahora, CZ está fuera de custodia con una fianza de 175 millones de dólares. También puede viajar a su país de origen, los Emiratos Árabes Unidos, aunque debe presentarse 14 días antes de la próxima audiencia.
Binance se prepara para una salida completa de EE. UU.
A principios de este año, Binance.US dejó de comerciar y operar después de que la SEC de EE. UU. presentara una demanda contra el intercambio en junio de 2023. Sin embargo, como parte del acuerdo actual con FinCEN, Binance emprenderá una “salida completa” de EE. UU. Además, un Se nombrará un monitor por cinco años para supervisar el programa de cumplimiento de sanciones del intercambio, y el Departamento del Tesoro de EE. UU. tendrá acceso a los registros y sistemas de Binance durante este período.
Binance, el intercambio de criptomonedas, saldrá de los EE. UU., pagará multas sustanciales y aceptará nombrar un supervisor por un período de cinco años para resolver los cargos con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC), los órganos de supervisión del lavado de dinero y sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Los acuerdos implican el pago de 3.400 millones de dólares a FinCEN y 968 millones de dólares a la OFAC. Estos acuerdos se producen a raíz de acusaciones de ambas agencias de que Binance violó la Ley de Secreto Bancario y los programas de sanciones.
La bolsa se había comprometido previamente a pagar 4.300 millones de dólares en multas y decomisos al Departamento de Justicia de EE. UU., resolviendo cargos relacionados con violaciones de la ley de sanciones y mantenimiento inadecuado de un programa adecuado de conocimiento de su cliente. Junto con este acuerdo, Changpeng “CZ” Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, dejará su cargo.
Por ahora, el CEO formado de Binance, Changpeng Zhao, está fuera de custodia con una multa de 175 millones de dólares hasta la sentencia final en febrero de 2024.
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