El cabecilla de un grupo con sede en Miami que defraudó a bancos con millones de dólares ha sido sentenciado a más de cinco años de prisión.
En un nuevo comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dice que Esteban Cabrera Da Corte, residente de Miami, ha sido sentenciado a 63 meses de prisión por planear un plan que involucraba el robo de criptoactivos y efectivo mediante estafas a bancos en EE. UU.
Según las autoridades, al menos desde principios de 2020 hasta marzo de 2020, Da Corte y su equipo utilizaron identidades falsas para comprar 4 millones de dólares en monedas virtuales de un intercambio de cifrado anónimo y luego afirmaron falsamente a los bancos que las compras no estaban autorizadas.
Da Corte pudo engañar tanto a los bancos como a la plataforma de intercambio de cifrado, engañándolos para que revirtieran las transacciones y depositaran dinero en cuentas controladas por su equipo. Luego, los malos actores retiraron el dinero pero también se quedaron con las monedas virtuales que compraron.
“Para llevar a cabo este plan, [Da Corte] y sus cómplices abrieron cuentas en Cryptocurrency Exchange, utilizando con frecuencia fotografías de pasaportes estadounidenses falsos, licencias de conducir falsas e información de identificación personal robada.
Las cuentas de Cryptocurrency Exchange estaban vinculadas a cuentas bancarias que controlaban los acusados. Los acusados utilizaron dinero que había sido depositado en las cuentas bancarias vinculadas, frecuentemente a través de una serie de depósitos en efectivo realizados en cajeros automáticos, para comprar criptomonedas.
Luego, esa criptomoneda se transfirió rápidamente a otras billeteras de criptomonedas fuera del Cryptocurrency Exchange que estaban controladas por los acusados y sus cómplices.
Después de que se transfirió la criptomoneda, los acusados hicieron llamadas telefónicas a los bancos estadounidenses durante las cuales afirmaron falsamente que las compras de criptomonedas no estaban autorizadas, lo que llevó a los bancos a revertir las transacciones”.
En abril, Da Corte se declaró culpable de los cargos. Además de su sentencia de prisión, a Da Corte se le ordenó pagar alrededor de 3,58 millones de dólares en restitución y perder 1,2 millones de dólares, según el comunicado de prensa.
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