Un banco privado de Suiza acordó pagar una multa de 122,9 millones de dólares por ayudar a ciudadanos estadounidenses ricos a ocultar la asombrosa cantidad de 5.600 millones de dólares en activos.
Según el Departamento de Justicia, Banque Pictet & Cie permitió a los estadounidenses tener en secreto miles de millones de dólares en 1.637 cuentas bancarias entre 2008 y 2014.
Los funcionarios del Departamento de Justicia dicen que las cuentas turbias protegieron a los clientes de pagar 50,6 millones de dólares en impuestos.
“Hoy, Banque Pictet et Cie admitió haber ayudado activamente a los contribuyentes estadounidenses a utilizar cuentas codificadas, fideicomisos y entidades extranjeras, beneficiarios nominales y otros engaños para ocultar sus ingresos y activos en el extranjero.
Por esta conducta criminal, el banco pagará casi 122,9 millones de dólares en restitución, devolución de honorarios y una multa financiera, y debe cooperar plenamente con las investigaciones relacionadas con estas cuentas secretas”.
La multa se utilizará, en parte, para pagar impuestos que los clientes del banco estaban evitando y recuperar cualquier beneficio que el banco haya obtenido con las cuentas.
La firma está cooperando con el Departamento de Justicia y también debe apoyar futuras investigaciones sobre las personas que escondieron sus activos en el banco.
Banque Pictet et Cie es propiedad de The Pictet Group, que fue fundado en 1805 y tiene alrededor de 691 mil millones de dólares en activos.
El Grupo Pictet opera principalmente en Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur y las Bahamas y tiene dos divisiones comerciales principales: gestión de activos institucionales y banca privada para particulares.
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