Un tribunal federal ha dado su consentimiento a un acuerdo entre el regulador de los mercados de derivados de EE. UU. y Binance.
Según la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU., el tribunal federal declaró culpables a Binance y a su fundador y ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, de violar las reglas del regulador de los mercados de derivados, así como las leyes que rigen el comercio de futuros de materias primas en los Estados Unidos.
“Al formalizar el acuerdo anunciado inicialmente el 21 de noviembre, el tribunal determina que Zhao y Binance violaron la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC, impone una multa monetaria civil de $150 millones de dólares personalmente contra Zhao y requiere que Binance devuelva $1,350 millones de dólares de ilícitos. Obtuve tarifas de transacción y pagué una multa de $1,350 millones a la CFTC”.
El mes pasado, la CFTC llegó a un acuerdo con Zhao y Binance para pagar 2.700 millones de dólares en multas para resolver los cargos presentados por el regulador de los mercados de derivados. Zhao también renunció como director ejecutivo del intercambio de cifrado y actualmente enfrenta cargos penales.
En ese momento, la CFTC acusó específicamente a Binance y a su fundador de “actuar como un comerciante de comisiones de futuros (FCM) no registrado; operar un intercambio ilegal de derivados de activos digitales; y no tener controles de cumplimiento adecuados para conocer a su cliente, entre otras actividades ilegales”.
La semana pasada, el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, dijo que Zhao enfrenta la posibilidad de ir a prisión.
“La sentencia tardará un poco. Por eso creo que en las fuerzas del orden, tanto penales como civiles, trabajamos juntos [and] Sentimos que tenemos un mal actor aquí y estamos enviando un mensaje claro”.
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