La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha tomado medidas estrictas contra nueve proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) extraterritoriales por incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML-CFT) de la India, según un anuncio del 28 de diciembre. .
Estas entidades, que incluyen actores importantes como Binance, KuCoin y Huobi, han recibido avisos de demostración de causa en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), lo que marca una escalada significativa en la aplicación de las regulaciones financieras por parte de la India en el espacio de los activos digitales.
Operaciones no registradas
La medida se produce después de la inclusión de VASP en el marco ALD-CFT en marzo de 2023, lo que destaca el compromiso de la India de regular el sector de activos virtuales en rápida evolución.
La acción de la UIF se dirige a entidades que operan sin registro y sin cumplir con la PMLA, lo que requiere una respuesta para explicar sus operaciones en relación con los usuarios indios.
La lista de entidades que emitieron avisos incluye firmas globales de renombre como Binance con múltiples direcciones globales, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex.
Estas organizaciones, provenientes de diversas jurisdicciones como Seychelles, Singapur, las Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos, Luxemburgo y las Islas Caimán, están ahora bajo escrutinio por sus operaciones con usuarios indios.
Para reforzar aún más el lazo regulatorio, el Director de UIF IND ha solicitado al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que bloquee las URL de estas entidades, citando su operación ilegal sin cumplir con las leyes indias.
31 entidades registradas
Este paso es parte de un esfuerzo más amplio para salvaguardar el sistema financiero indio de los riesgos de transacciones de activos virtuales no regulados.
Estos avances subrayan la postura del gobierno indio de garantizar que todos los VASP, independientemente de su presencia física, cumplan con las leyes locales si atienden a usuarios indios.
Actualmente, 31 VASP se han registrado exitosamente ante la UIF y cumplen plenamente con el marco ALD y CFT. La acción contra las nueve entidades extraterritoriales envía un mensaje claro sobre la intención de la India de hacer cumplir rigurosamente sus regulaciones financieras, especialmente en el contexto de la creciente importancia de los activos virtuales.
Los requisitos de cumplimiento se extienden más allá del registro e incluyen informes estrictos, mantenimiento de registros y cumplimiento de la PMLA.