Un funcionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que para erradicar las finanzas ilícitas de los actores de la industria de la criptografía se necesitan herramientas y recursos adicionales.
En su testimonio escrito para una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI), Brian Nelson, dice que las evaluaciones de riesgo publicadas de los activos virtuales muestran que los actores de amenazas, incluidos los cibercriminales de ransomware, los ciberactores, estafadores y grupos terroristas de Corea del Norte. hacer mal uso de las criptomonedas.
Dice que los malos actores utilizan criptoactivos para beneficiarse de actividades ilegales aprovechando vulnerabilidades como el arbitraje jurisdiccional y el incumplimiento de las instituciones financieras de sus obligaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
Nelson explica cómo el TFI aborda estos desafíos.
“[W]Contamos con herramientas para abordar algunas de estas vulnerabilidades, como el uso de nuestras autoridades para responsabilizar a las empresas que no cumplen con su Ley de Secreto Bancario y sus obligaciones de sanciones.
También utilizamos nuestras herramientas, a veces de formas novedosas, para alterar la capacidad de los actores ilícitos de utilizar activos virtuales”.
Sin embargo, Nelson dice que las amenazas en evolución ahora requieren mejores herramientas y recursos para abordar de manera efectiva las transacciones ilegales en el espacio criptográfico.
“[T]Para erradicar la financiación ilícita por parte de los actores de los mercados y foros de activos virtuales, necesitamos herramientas y recursos adicionales. Es por eso que estamos ansiosos por trabajar con el Congreso para adoptar reformas de sentido común que actualicen nuestras herramientas y autoridades para que estén a la altura de los desafíos cambiantes que enfrentamos hoy”.
No te pierdas nada: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada
Consultar acción de precio
Siga con nosotros GorjeoFacebook y Telegrama
Surfea la mezcla diaria de Hodl
Imagen destacada: Shutterstock/Voger Design/Andy Chipus