Los fiscales estadounidenses están presionando para que el ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, renuncie a sus pasaportes y permanezca en el país mientras dure su juicio.
Según un expediente judicial, los fiscales quieren que Zhao notifique a los tribunales al menos con tres días de anticipación antes de viajar dentro de los EE. UU.
También solicitan que Zhao no cambie su residencia y entregue su pasaporte canadiense a un custodio externo empleado y supervisado por el tribunal. Los fiscales quieren que el custodio externo acompañe al ex director ejecutivo de Binance cuando viaje a cualquier lugar que requiera documentos de identificación.
Además, quieren que Zhao entregue todos sus pasaportes, incluidos los que ya han caducado, junto con sus documentos de viaje.
Por último, quieren que se prohíba al exjefe de Binance obtener un nuevo pasaporte o documento de viaje de cualquier país extranjero sin la aprobación del tribunal.
Zhao, ciudadano canadiense y residente de los Emiratos Árabes Unidos, se encuentra actualmente en Estados Unidos, libre bajo una fianza de 175 millones de dólares. Debido a su nivel de riqueza, el juez de distrito estadounidense Richard Jones consideró que el ex director ejecutivo corría riesgo de fuga.
Cuando Zhao se declaró culpable en noviembre, acordó renunciar al puesto de CEO de Binance, además de pagar una multa de 50 millones de dólares. Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en tarifas de restitución.
En una entrevista con CNBC, Rostin Behnam, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), dice que espera que Zhao pase un tiempo en prisión después de declararse culpable de no mantener protocolos adecuados contra el lavado de dinero para Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo.
“Tenemos más de $4 mil millones en multas en el ámbito penal y civil. La CFTC, Justicia [Department] y Hacienda. Obviamente, está el lado criminal por lo que irá a la cárcel.
La sentencia tardará un poco. Por eso creo que en las fuerzas del orden, tanto penales como civiles, trabajamos juntos [and] Sentimos que tenemos un mal actor aquí y estamos enviando un mensaje claro”.
No te pierdas nada: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada
Consultar acción de precio
Siga con nosotros GorjeoFacebook y Telegrama
Surfea la mezcla diaria de Hodl
Imagen generada: A mitad del viaje