KuCoin, uno de los principales intercambios de cifrado, fue testigo de una caída significativa en su reserva de Bitcoin (BTC). La reserva de BTC del intercambio de criptomonedas se desplomó más del 25% en marzo mes a mes. Esta dramática disminución se produce a raíz de los recientes cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ).
Disminuyen las reservas de KuCoin Bitcoin y otros criptoactivos
Según el último certificado de reserva de activos de KuCoin publicado para el mes de marzo, los activos BTC del usuario se registraron en 12,114. Esto sugiere una disminución del 25,4% con respecto al valor de febrero de 16.240 BTC. Además, los activos de Ethereum (ETH) de la bolsa también experimentaron una disminución sustancial, situándose en 112.763. Refleja una disminución del 21,91% respecto a los 114.405 ETH de febrero.
Además, los activos del USDT, una moneda estable vinculada al dólar estadounidense, se vieron afectados y disminuyeron un 21,5% a 963 millones. Además, la reserva del USDC, otra moneda estable, experimentó una fuerte caída del 33,62%, cayendo a 39,34 millones.
Tras los anuncios consecutivos de demandas el 26 de marzo, Kucoin experimentó una caída significativa tanto en el volumen de operaciones como en la participación de mercado. El volumen de operaciones diario se desplomó de aproximadamente 2 mil millones de dólares a 520 millones de dólares, a pesar del intento de KuCoin de mitigar la situación mediante un lanzamiento aéreo de 10 millones de dólares. Al mismo tiempo, su cuota de mercado se redujo a más de la mitad, pasando del 6,5% a menos del 3%, según datos de Kaiko.
Además, los datos de kaiko También revela que los usuarios de Kucoin han estado transfiriendo sus fondos a intercambios centralizados alternativos como Coinbase, Binance, OKX, MEXC y Gate.io, que se perciben como alternativas más seguras. Algunas de las salidas también pueden atribuirse a los creadores de mercado que abandonan la bolsa. Además, además de mover fondos a otras plataformas, algunos usuarios están dirigiendo sus activos directamente a sus billeteras en cadena.
El 26 de marzo, las salidas de carteras vinculadas a KuCoin superaron los 600 millones de dólares, superando las entradas por un margen considerable. La mayoría de las salidas consistieron en USDT y Ethereum, lo que refleja las preocupaciones de los usuarios y su deseo de proteger sus activos en medio de los desafíos legales del intercambio.
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El Departamento de Justicia acusa a la bolsa
Anteriormente, KuCoin se encontró en problemas la semana pasada al enfrentar acusaciones del Departamento de Justicia (DOJ) por violar las regulaciones contra el lavado de dinero y una demanda de la CFTC con respecto a sus actividades de comercio de margen de Ethereum. A pesar de su rápido crecimiento a principios de este año, KuCoin está siendo testigo de un éxodo sustancial de comerciantes de su plataforma.
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra KuCoin Exchange y dos de sus cofundadores, Chun Gan y Ke Tang. Los acusó de violar múltiples leyes en sus esfuerzos por expandir su plataforma comercial hasta convertirla en una de las más grandes de la industria emergente. Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, y otros reguladores clave han presentado cargos alegando que Kucoin, Gan y Tang conspiraron para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiraron para violar la Ley de Secreto Bancario.
Este acontecimiento marcó la última acción legal emprendida por el Departamento de Justicia contra una plataforma comercial, tras el acuerdo de 4.300 millones de dólares con Binance alcanzado en el cuarto trimestre de 2023. En particular, KuCoin se convirtió en la primera entidad de alto perfil acusada por el Departamento de Justicia este año. El Departamento de Justicia enfatizó que Kucoin facilitó miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones anualmente.
Sin embargo, los reguladores señalaron que el intercambio facilitó transacciones ilícitas, contribuyendo a las actividades de lavado de dinero. Según los cargos, KuCoin está acusado de ayudar a facilitar hasta 4 mil millones de dólares en fondos sospechosos y criminales.
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