Las entidades colectivas conocidas como “Abra” y el director ejecutivo William “Bill” Barhydt llegaron a un acuerdo con 25 reguladores estatales de EE. UU. por ofrecer servicios de comercio de criptomonedas sin obtener las licencias adecuadas, según el comunicado de prensa de la Conferencia de Supervisores de Bancos Estatales (CSBS) del 26 de junio.
Como parte del acuerdo, los 25 reguladores estatales acordaron renunciar a sanciones monetarias de 250.000 dólares por jurisdicción para facilitar 82 millones de dólares en pagos de clientes.
Además, Abra acordó dejar de aceptar asignaciones de criptomonedas de clientes estadounidenses a partir del 15 de junio de 2023 y reembolsar los saldos de los clientes estadounidenses.
El acuerdo también prohíbe a Barhydt participar en negocios de servicios monetarios que tengan licencia o requieran obtener una licencia en cualquier estado que haya participado en el acuerdo. Sin embargo, podrá seguir participando como inversor pasivo durante cinco años. Barhydt es el mayor accionista de Abra.
Washington lidera con orden de consentimiento
Washington fue el primer estado en publicar su orden de consentimiento el 26 de junio. La orden indica que a 706 usuarios del estado les queda un saldo de 116.000,78 dólares en la plataforma.
Washington señaló que los clientes han recibido 13,6 millones de dólares hasta la fecha.
La CSBS destacó el papel de Arkansas, Connecticut, Georgia, Ohio, Oregon, Texas y Vermont en el acuerdo y enumeró a otras 18 personas, incluido Washington, que participaron en el acuerdo.
Según el comunicado, los otros estados emitirán sus órdenes de consentimiento en las próximas semanas o meses y es posible que más estados se unan al acuerdo a medida que se cierre el caso.
Abra relajación
Abra comenzó a cerrar sus operaciones en EE. UU. en junio de 2023, afirmando que dejaría de aceptar usuarios de aplicaciones estadounidenses y descontinuaría varios servicios al consumidor estadounidense.
La compañía dijo que sus operaciones fuera de Estados Unidos no se vieron afectadas. Declaraciones actuales a Reuters indican que el servicio institucional de la firma, Abra Capital Management, continúa operando en Estados Unidos y está registrado en la SEC.
La liquidación de Abra en EE. UU. coincidió con el hecho de que los reguladores estatales de valores informaran a los reguladores estatales de empresas de servicios monetarios (MSB) sobre las actividades de Abra en junio de 2023, lo que llevó a una búsqueda paralela de acuerdos.
La Junta de Valores del Estado de Texas presentó una orden de cese y desistimiento de emergencia contra Abra con respecto a sus productos que devengan intereses a mediados de 2023, que culminó con un acuerdo en enero. El regulador de valores de Nuevo México también llegó a un acuerdo con Abra en abril.