El cofundador y exdirector del mercado de criptomonedas peer-to-peer Paxful se declaró culpable de cargos relacionados con la falta de la plataforma para recopilar suficiente información de conocimiento de su cliente (KYC) de sus usuarios.
Paxful es una plataforma de moneda virtual y un negocio de transmisión de dinero donde los usuarios intercambian criptoactivos a cambio de otros artículos.
En un comunicado, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) dice que desde julio de 2015 hasta junio de 2019, Artur Schaback comercializó Paxful como una plataforma que no requería KYC y permitía a los clientes abrir cuentas y comerciar en la plataforma sin recopilar suficiente información y verificar. su identidad.
Los documentos judiciales también acusan al ciudadano estonio de presentar a terceros políticas falsas contra el lavado de dinero (AML) que no se implementaron en Paxful, así como de no presentar un solo informe de actividad sospechosa a pesar de saber que los usuarios de la plataforma estaban involucrados en actividades ilícitas. actividades.
“Como resultado de su fracaso en implementar programas AML y KYC, Schaback puso a Paxful a disposición como vehículo para el lavado de dinero, violaciones de sanciones y otras actividades criminales, incluyendo fraude, estafas románticas, esquemas de extorsión y prostitución”.
El Departamento de Justicia dice que el lunes, Schaback se declaró culpable de conspiración para no establecer, desarrollar, implementar y mantener intencionalmente un programa ALD efectivo requerido por la Ley de Secreto Bancario.
El hombre de 36 años renunció como director de Paxful antes de declararse culpable. Será sentenciado el 4 de noviembre y enfrenta una pena de hasta cinco años tras las rejas.
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