La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente una legislación bipartidista que apuntalaría un grupo de trabajo diseñado para investigar el uso de activos digitales en finanzas ilícitas.
La Ley de Protección de la Tecnología Financiera reuniría a funcionarios del sector privado y una amplia gama de departamentos gubernamentales para desarrollar informes sobre cómo se pueden utilizar las fintech para financiar entidades ilícitas y terrorismo.
El grupo de trabajo también tendría la tarea de emitir recomendaciones regulatorias y legislativas relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y los esfuerzos de financiación ilegal.
En particular, la legislación pide al grupo de trabajo que examine cómo los actores estatales y no estatales podrían utilizar los activos digitales para amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos.
La Cámara aprobó el proyecto de ley el lunes y la posible legislación pasará al Senado para su consideración. El rastreador legislativo GovTrack estima que el proyecto de ley tiene un 75% de posibilidades de ser promulgado.
Si el proyecto de ley se aprueba tal cual, el grupo de trabajo incluirá funcionarios de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) , el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Estado.
El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera también tendrá la tarea de nombrar personas que representen a empresas de tecnología financiera, empresas de inteligencia blockchain, instituciones financieras, instituciones de investigación y organizaciones centradas en las libertades civiles y la privacidad.
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