El mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen y su fundador están siendo acusados en una nueva demanda por lavado de dinero.
Según una nueva demanda colectiva, Binance intencionalmente descuidado no se registró ante las autoridades correspondientes y no mantuvo protocolos adecuados contra el lavado de dinero como medio para obtener ganancias de los mercados estadounidenses.
Según la demanda, las acciones de Binance llevan a Binance.com a ser un “centro” para delincuentes que buscan lavar dinero.
“El deliberado desprecio de los acusados por leyes y regulaciones importantes convirtió a Binance.com en un imán y centro para delincuentes, usuarios de jurisdicciones sancionadas, terroristas y otros malos actores, porque Binance.com se convirtió en una parte fundamental de sus esfuerzos para lavar las criptomonedas robadas. u obtenidos por otros medios ilegales.
Binance.com se convirtió en la opción preferida como ‘motor de escape’ para una gran cantidad de malos actores”.
La demanda continúa alegando que Binance y su fundador, Changpeng Zhao, antepusieron las ganancias a la ley y ofrecieron a los malos actores una forma de ofuscar sus crímenes.
Además, se alega que Binance.US, la rama estadounidense del intercambio, se creó únicamente para distraer a los reguladores estadounidenses.
Según Bill Hughes, abogado de la firma de software blockchain Consensys, lo más probable es que la demanda no llegue a juicio, ya que Zhao finalmente buscará llegar a un acuerdo. Hughes dice que probablemente se producirá una campaña masiva de análisis en cadena si llega a juicio.
“Si este caso llega hasta el descubrimiento e incluso hasta las mociones dispositivas previas al juicio (probablemente no lo hará; CZ abrirá esa billetera y hará que desaparezca en algún momento), entonces la eficacia del análisis de blockchain en sí y en la cadena ¡La recuperación de activos estará a prueba! (cc: FBI, HSI, IRS-CI, Chainalysis, TRM, Merkle, Elliptic et al.)
Oh, las cosas que Binance estaría incentivado a decir sobre el seguimiento y la recuperación; honestamente, es una posición un poco difícil, si te importa algo la industria”.
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