El ex director ejecutivo de un banco fallido en Elkhart, Kansas, pasará 24 años tras las rejas después de canalizar el dinero de millones de depositantes hacia un esquema de criptomonedas.
El Departamento de Justicia dice que entre mayo y julio del año pasado, Shan Hanes, quien entonces se desempeñaba como director ejecutivo de Heartland Tri-State Bank (HTSB), envió un total de 47,1 millones de dólares de los fondos del banco a una billetera de criptomonedas involucrada en la matanza de cerdos.
El modus es un esquema criptográfico popular en el que los estafadores establecen relaciones con sus víctimas objetivo para atraerlas a realizar inversiones fraudulentas.
El hombre de 53 años inició 11 transferencias electrónicas salientes en el transcurso del período, financiando varias cuentas de criptomonedas controladas por terceros no identificados.
El Departamento de Justicia dice que la acción de Hanes finalmente provocó que el banco quebrara y los inversores perdieran 9 millones de dólares, aunque la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) absorbió la pérdida de 47,1 millones de dólares.
Dice la fiscal federal Kate E. Brubacher:
“La codicia de Hanes no tenía límites. Violó sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. Shan Hanes no sólo traicionó al Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus planes ilegales también pusieron en peligro la confianza en las instituciones financieras”.
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que revisó las pérdidas, dice que HTSB tenía alrededor de $139 millones en activos antes de quebrar en 2023. La agencia también dio la alarma sobre esquemas similares que podrían comprometer a las instituciones financieras.
“Recomendamos que la Junta cree conciencia entre los bancos sobre las estafas con criptomonedas y capacite a los examinadores sobre dichas estafas y los controles preventivos y de detección pertinentes en los bancos”.
Hanes fue sentenciado el lunes después de declararse culpable de un cargo de malversación de fondos por parte de un funcionario bancario.
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