El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha tomado medidas contra un presunto tirón de alfombra de token no fungible (NFT, por sus siglas en inglés) después de que abofeteó a los fundadores del proyecto “Frosties” con cargos relacionados con el fraude y el lavado de dinero.
Los dos fundadores están acusados de ocultar deliberadamente sus identidades para operar un tirón de alfombras en la comunidad de Frosties al no cumplir con la hoja de ruta del proyecto y la “utilidad”, que promocionaba recompensas para los hodlers de NFT, obsequios, acceso a un juego de metaverso y acceso exclusivo a mentas futuras del proyecto.
Según un comunicado del jueves de la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Ethan Nguyen y Andre Llacuna, de 20 años, fueron detenido en Los Ángeles y ambos acusados de un cargo de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en “conexión con un esquema de un millón de dólares para defraudar a los compradores” de los NFT “Frosties”.
La queja del Departamento de Justicia alega que “abandonaron abruptamente” y cerraron el proyecto a las pocas horas de vender $ 1.1 millones en NFT, y transfirieron las ganancias a varias billeteras criptográficas “bajo su control en múltiples transacciones diseñadas para ofuscar la fuente original de fondos”.
“Como sugiere el término, un ‘tirón de alfombra’ se refiere a un escenario en el que el creador de un NFT y/o proyecto de juego solicita inversiones y luego abandona abruptamente un proyecto y retiene de manera fraudulenta los fondos de los inversores del proyecto”, indicó el comunicado.
WOW: si tira de la alfombra y no completa su hoja de ruta, puede ser acusado de fraude. Tantos raperos e influencers temblando rn. pic.twitter.com/v7VW7CjoLp
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 24 de marzo de 2022
Como parte del comunicado, el agente especial a cargo del IRS-CI, Thomas Fattorusso, advirtió que su equipo está observando de cerca las criptomonedas. A pesar de que los NFT son una opción relativamente nueva para las inversiones financieras, las “reglas se aplican a una inversión en un NFT o un desarrollo inmobiliario:”
“No puedes solicitar fondos para una oportunidad de negocio, abandonar ese negocio y fugarte con el dinero que te dieron los inversionistas. Nuestro equipo aquí en el IRS-CI y nuestros socios en HSI rastrean de cerca las transacciones de criptomonedas en un esfuerzo por descubrir supuestos esquemas como este”.
El Departamento de Justicia también declaró que antes de sus arrestos en Los Ángeles, el dúo se estaba preparando para lanzar la venta de otro proyecto de NFT denominado “Embers” que se esperaba que generara “aproximadamente $1,5 millones en ganancias de criptomonedas”.
Si son declarados culpables, pueden enfrentar una larga estadía tras las rejas, ya que cada cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años.
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Si bien parece que más de unos pocos proyectos NFT dudosos pasaron desapercibidos por el Departamento de Justicia en 2021, se especula que el departamento está aumentando su enfoque en los NFT este año a través de su Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) que se formó en octubre.
En este caso, la investigación fue realizada por agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Investigación Criminal (IRS-CI), la Oficina de Campo de Nueva York del Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. (USPIS).