El segundo cambio de criptografía más grande del mundo por volumen de negociación está volviendo a entrar en el mercado indio después de asegurar el registro obligatorio con los reguladores y pagar una multa de $ 1 millón.
El mes pasado, Exchange Bybit, con sede en Dubai, anunció una suspensión temporal en India, evitando que los usuarios en el país abran operaciones o accedan a productos en su plataforma y solo permitan transacciones de retiro.
El intercambio no se registró en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-Ind) según lo requerido por las regulaciones contra el lavado de dinero del país. Como resultado de las violaciones, el regulador bloqueó los sitios web de Bybit e impuso una penalización monetaria de Rs. 9 crore 27 lakhs, o $ 1,058,512.
Bybit informó a sus usuarios en enero que reanudaría su servicio completo después de completar su proceso de registro con la FIU.
En un comunicado publicado el jueves, Bybit dice que se ha registrado oficialmente en la agencia y ha pagado la multa.
“Bybit ha resuelto la multa monetaria y diligentemente abordado y resuelto asuntos regulatorios anteriores, demostrando aún más su dedicación a la transparencia y los más altos estándares en el mercado indio”.
Bybit dice que ha estado trabajando para cumplir con los requisitos reglamentarios necesarios, que incluyen su solicitud de registro de proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDASP) presentada el 26 de junio de 2024.
“Creemos que nuestro compromiso y cooperación a lo largo del proceso de registro FIU-Ind demuestra nuestro compromiso con el cumplimiento”.
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