La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a una red de facilitadores financieros y agentes de adquisición que proporcionan suministros a los hutíes, una organización terrorista respaldada por Irán que ha lanzado ataques contra docenas de barcos en el Mar Rojo y Gulf of Aden.
En un comunicado, el OFAC dice que ha tomado medidas contra una red huthí que trabaja con Sa’id al-Jamal, un facilitador financiero con vínculos con la fuerza del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC-QF).
La red de al-Jamal ha adquirido millones de armas y otros productos de Rusia, incluido el grano ucraniano robado, y enviado los productos a los hutíes en Yemen.
La nueva sanción incluye ocho billeteras criptográficas que el OFAC dice que los hutíes solían transferir fondos asociados con sus actividades. El desarrollo hace que sea ilegal realizar transacciones con estas direcciones criptográficas.
“A menos que esté autorizada por una licencia general o específica emitida por OFAC o exento, las sanciones estadounidenses generalmente prohíben todas las transacciones por parte de las personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucran cualquier propiedad o interés en propiedad de personas designadas o bloqueadas de otra manera”.
Según la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, dos de las direcciones de criptografía ya estaban vinculadas a Sa’id al-Jamal. Las otras billeteras tienen vínculos con entidades que la Oficina Nacional de Israel para el financiamiento contra el terror (NBCTF) ha marcado como involucrado en el financiamiento terrorista.
El análisis en la cadena también muestra que los fondos de millones de dólares se trasladaron de estas billeteras a las que pertenecen a otras entidades de alto riesgo y sancionadas por OFAC, así como fabricantes y vendedores de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y equipos anti-UAV conectados a China y Rusia.
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