Según los informes, los líderes de un esquema de cripto ponzi brasileño han recibido una sentencia combinada de más de 170 años tras las rejas.
Según un nuevo informe, los tres líderes de Braiscompany, que perpetraron el esquema, fueron sentenciados por defraudar a los inversores de casi $ 190 millones, o $ 1.1 mil millones de reales brasileños.
El informe dice que el operador principal de la compañía, Joel Ferreira de Souza, recibió una sentencia de 128 años tras las rejas, mientras que los otros dos perpetradores, Gesana Rayane Silva y Victor Augusto Veronez de Souza, recibieron oraciones de 28 y 15 años, respectivamente.
Según las autoridades, el trío prometió retornos “exorbitantes” de las inversiones criptográficas de sus víctimas para obtener inicialmente sus fondos y participar en lavado de dinero.
Se descubrió que Ferreira de Souza controla las carteras de criptografía a través de terceros, así como el uso de compañías fantasmas para facilitar sus crímenes. Fue condenado por 11 cargos de lavado de dinero, mientras que Reyane Silva, el corredor de la firma, fue considerado responsable de intermediar transacciones financieras y transportar fondos. De Souza, el hijo de Joel, también fue declarado culpable de estar involucrado con una de las compañías involucradas en las transacciones ilegales.
El juez en el caso dijo que las ganancias de la estafa deberían ir directamente al gobierno. Sin embargo, Artêmio Picanço, el abogado que representa a las víctimas de BraisCompany, argumentó en una de sus cuentas de redes sociales que el fondo debería ir directamente a las víctimas.
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