Los miembros del Parlamento Europeo (MEP) están instando a las autoridades bancarias a realizar un seguimiento de los servicios criptográficos que podrían usarse para cometer delitos.
Según un comunicado de prensa, los eurodiputados adoptaron nuevas reglas que obligan a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) a crear un registro de empresas criptográficas que corren el riesgo de lavado de dinero, financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.
Las reglas son parte de la última votación de la UE para tomar medidas drásticas contra las billeteras de criptomonedas no alojadas, lo que requiere que los intercambios de criptomonedas realicen rutinas de conocimiento de su cliente (KYC) en las billeteras que envían y reciben fondos de sus plataformas.
“Los eurodiputados quieren la [EBA] crear un registro público de empresas y servicios involucrados en criptoactivos que pueden tener un alto riesgo de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas, incluida una lista no exhaustiva de proveedores que no cumplen.
Antes de poner los criptoactivos a disposición de los beneficiarios, los proveedores tendrían que verificar que la fuente del activo no esté sujeta a medidas restrictivas y que no existan riesgos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”.
Ernest Urtasun, co-ponente del Comité de Asuntos Económicos Monetarios (ECON) de la UE, dice que el cambio cerrará una laguna común que los delincuentes utilizan para facilitar sus actividades ilícitas.
“Los flujos ilícitos de criptoactivos se mueven en gran medida sin ser detectados por Europa y el mundo, lo que los convierte en un instrumento ideal para garantizar el anonimato.
Como lo ilustran todos los escándalos recientes de lavado de dinero, desde los Papeles de Panamá hasta los Papeles de Pandora, los delincuentes prosperan donde las reglas que permiten la confidencialidad permiten el secreto y el anonimato. Con esta propuesta de reglamento, la UE cerrará esta laguna”.
Según el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, los nuevos cambios borran los estándares de privacidad existentes de la UE, preparando el escenario para la vigilancia masiva.
“El último borrador del Reglamento de Transferencia de Fondos del Parlamento trata a las criptomonedas, y a todas las personas que poseen criptomonedas, de manera diferente a las fiduciarias…
Esto eviscera todo el trabajo de la UE para ser un líder mundial en leyes y políticas de privacidad. También castiga de manera desproporcionada a los poseedores de criptomonedas y erosiona sus derechos individuales de manera profundamente preocupante. Es una mala política”.
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