La Oficina Federal de Investigación (FBI) dice que un hombre nigeriano “esquivo” ha sido condenado por administrar un esquema de banca y lavado de dinero en todo el país que obtuvo más de $ 2 millones.
Según un nuevo comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ), Oluwaseun Adekoya, de 39 años, que reside en Nueva Jersey, ha sido condenado por conspiración de fraude bancario, conspiración de lavado de dinero y nueve cargos de robo de identidad agravado por maestría.
Las autoridades dicen que Adekoya obtuvo información pública sobre las líneas de crédito de la equidad en el hogar de las personas (HELOC), identificaron a aquellos que tenían cantidades sustanciales y luego utilizaron aplicaciones de mensajería cifradas para encontrar información de identificación privada sobre sus víctimas.
Posteriormente, Adekoya reclutó “una vasta red de gerentes” en todo el país, compartió la información con ellos y les proporcionó tarjetas de identificación falsas para que pudieran hacerse pasar por clientes de HELOC en bancos y cooperativas de crédito para retirar fondos de las cuentas de las víctimas.
Para evitar la detección, Adekoya utilizó una red de teléfonos con quemador y utilizó aplicaciones de chat cifradas para aprobar información clave. También lavó fondos a través de cuentas bancarias bajo los nombres de otras personas.
Según el comunicado de prensa, Adekoya tiene una extensa hoja de rap criminal y ha sido condenado por delitos relacionados con el fraude en numerosas ocasiones desde 2008.
Las autoridades dicen que habían estado investigando a Adekoya desde mayo de 2022. Él y otros 13 fueron acusados en diciembre de 2023, y todos se han declarado culpables. Los agentes federales confiscaron los relojes Rolex, un anillo de compromiso Tiffany de $ 51,000, bolsos y zapatos de diseñador, así como una cuenta bancaria que contiene $ 26,000 de Adekoya.
La sentencia de Adekoya está programada el 30 de octubre, y enfrenta un mínimo de dos años y un máximo de 32 años tras las rejas.
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