El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) incautó decenas de millones de dólares en criptoactivos de un individuo que supuestamente vendió productos ilícitos y blanqueó fondos a través de la Dark Web.
Según un nuevo comunicado de prensa, el DOJ capturó $34 millones en activos digitales de un hombre de Florida en una de las acciones de decomiso de criptomonedas más grandes de la historia.
La denuncia de las autoridades alega que el hombre, que aún no ha sido identificado, robó y luego vendió información de cuentas en línea para servicios como HBO, Netflix o Uber utilizando el navegador TOR (The Onion Router).
El Departamento de Justicia también alega que para evitar la detección, el hombre usó vasos, también conocidos como mezcladores, que agrupan transacciones criptográficas y las distribuyen en incrementos aleatorios en momentos arbitrarios en una billetera criptográfica designada.
“Los análisis de registros revelaron que el residente del sur de Florida utilizó los llamados ‘tumblers’ y los servicios ilegales de transferencia de dinero de la Dark Web para lavar una criptomoneda por otra, una técnica llamada ‘salto en cadena’, en violación de los estatutos federales de lavado de dinero…
El objetivo es ocultar la fuente original de los fondos. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley incautaron varias billeteras de criptomonedas asociadas con la conducta ilegal de la Dark Web”.
El Departamento de Justicia dijo que la acción de decomiso fue el resultado de la “Operación TORnado”, que es una investigación conjunta iniciada por las Fuerzas de Tareas contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF), una asociación entre agencias federales, estatales y locales.
“La misión principal del programa OCDETF es identificar, interrumpir y desmantelar a los traficantes de drogas, lavadores de dinero y otras organizaciones criminales transnacionales prioritarias de más alto nivel que amenazan a los ciudadanos de los Estados Unidos utilizando un sistema multidisciplinario dirigido por fiscales, impulsado por inteligencia. -Enfoque de agencia para combatir el crimen organizado transnacional.
El programa OCDETF facilita operaciones conjuntas complejas al enfocar a sus agencias asociadas en objetivos prioritarios, al administrar y coordinar los esfuerzos de varias agencias y al aprovechar la inteligencia en múltiples plataformas de investigación”.
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