Un empleado de Truist Bank supuestamente manipuló el sistema para robar una gran cantidad de dinero en efectivo de los clientes del banco sin su conocimiento ni consentimiento.
En una nueva presentación, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) dice que Alexi J. Rearick ha sido sorprendido participando en fraude bancario en una sucursal de Truist en Charlotte.
La FDIC alega que Rearick cobró 13 cheques fraudulentos por un valor de 69.040 dólares de cinco cuentas de clientes, lo que obligó al banco a absorber las pérdidas después de reembolsar las pérdidas de las víctimas.
“El demandado incurrió y participó en prácticas bancarias inseguras o poco sólidas en relación con el Banco. Las prácticas del demandado causaron que el Banco sufriera pérdidas financieras y resultaron en ganancias financieras u otros beneficios financieros para el demandado.
Las prácticas del demandado involucraron deshonestidad personal y demostraron El deliberado y continuo desprecio del demandado por la seguridad y solidez del Banco”.
El regulador ha prohibido a Rearick trabajar o participar en las actividades de cualquier banco, sociedad holding o entidad afiliada asegurada por la FDIC sin obtener aprobación previa.
La FDIC dice que la Orden de Prohibición seguirá siendo aplicable hasta que cualquier regulador decida suspender, modificar, rescindir o anular las disposiciones por escrito.
Rearick ha aceptado las estipulaciones de la Orden de Prohibición de la FDIC sin admitir ni negar el robo, que ocurrió entre el 20 de diciembre de 2021 y el 13 de enero de 2022.
El regulador añade que la orden no impide que otras agencias gubernamentales emprendan acciones legales contra Rearick si lo consideran apropiado.
Truist Bank es el noveno banco comercial más grande de Estados Unidos, con más de 535 mil millones de dólares en activos, según la Reserva Federal.
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