La Unión Europea ha sancionado a HTX, ampliando una ofensiva contra Rusia que ya ha afectado a contrapartes más allá del intercambio.
el bloque metido Huobi Global SA, la entidad detrás de HTX, bajo una prohibición de transacciones en su vigésimo primer paquete de sanciones adoptado el 23 de julio. A partir del 23 de agosto, los operadores de la UE tendrán prohibido realizar transacciones con el intercambio, aunque las restricciones no llegan a congelar sus activos.
La medida sigue a la acción de Gran Bretaña en mayo contra Huobi Global, que desencadenó un escrutinio más estricto de las transferencias relacionadas con HTX en otros importantes intercambios de cifrado.
La UE ahora está llevando esa presión aún más lejos, introduciendo un mecanismo que eventualmente podría restringir los servicios criptográficos en países enteros que albergan plataformas utilizadas para evadir las sanciones de Rusia.
Las sanciones del Reino Unido llevaron el escrutinio a las contrapartes
La designación de Gran Bretaña en mayo mostró cómo las restricciones a HTX podrían extenderse rápidamente a empresas y clientes fuera del intercambio.
Después de que el Reino Unido atacara a Huobi Global el 26 de mayo, OKX prevenido clientes que previamente habían realizado arbitraje entre su plataforma y HTX que continuar transfiriendo fondos entre los dos intercambios podría desencadenar un escrutinio adicional de sus cuentas.
“Por favor, eviten este comportamiento”, dijo OKX a los usuarios.
La advertencia se produjo después de que las autoridades británicas designaran a Huobi Global junto con un grupo de plataformas y entidades criptográficas acusadas de apoyar la evasión de las sanciones rusas.
Las autoridades del Reino Unido dijeron que tenían motivos razonables para sospechar que Huobi Global proporcionaba servicios financieros a entidades vinculadas al sistema financiero de Rusia, incluida la red de pagos transfronterizos A7.
Gran Bretaña también dijo que un importante intercambio mundial de criptomonedas había canalizado más de 1.500 millones de dólares hacia entidades vinculadas al Kremlin. La firma de inteligencia Blockchain TRM Labs identificó ese intercambio como HTX.
La acción del Reino Unido sometió a Huobi Global a una congelación de activos y restricciones para poner fondos o recursos económicos a disposición de la empresa.
HTX intentó distanciar el intercambio de la entidad nombrada por Gran Bretaña diciendo:
“La entidad que cotiza en bolsa, Huobi Global SA, es distinta del intercambio en línea HTX”.
Sin embargo, las autoridades británicas aclararon posteriormente que consideraban que el HTX estaba cubierto por la designación. El aviso de sanciones del Reino Unido incluye a HTX y HTX Exchange entre los nombres asociados con Huobi Global.
En respuesta, Justin Sun, asesor de HTX, dijo que el intercambio “cree en el pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables y en la cooperación con las agencias policiales de todo el mundo”.
HTX cambia la infraestructura en cadena después de la designación del Reino Unido
HTX permaneció operativo después de las sanciones británicas mientras rotaba rápidamente las billeteras que respaldaban su actividad cambiaria.
Empresa de análisis blockchain TRM Labs dicho en un informe del 21 de julio que HTX había cambiado las billeteras activas y las direcciones de financiación en Tron, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana en las semanas posteriores a la designación.
Algunas direcciones permanecieron activas sólo unas horas antes de ser reemplazadas.
Esa rotación dejó a los sistemas de detección construidos alrededor de listas de direcciones fijas luchando por mantenerse al día con la cambiante infraestructura del intercambio.
Una billetera atribuida a HTX podría retirarse mientras que otra comenzó a procesar depósitos y retiros antes de que los proveedores de cumplimiento identificaran su conexión con el intercambio, dijo TRM.
Por lo tanto, la empresa descubrió que las listas de bloqueo estáticas podrían quedar obsoletas en cuestión de horas.
TRM dijo que las empresas que buscan exposición a sanciones necesitan cada vez más rastrear patrones de transacciones, relaciones de financiamiento y otros comportamientos en cadena que puedan conectar billeteras recién activadas a una plataforma ya identificada.
Su última evaluación del paquete de la UE también advirtió que la exposición puede extenderse más allá de las transacciones directas con una dirección designada. Los fondos que mueven uno o dos saltos de transacciones desde plataformas sancionadas aún pueden generar preocupaciones de cumplimiento a medida que las empresas investigan su origen y destino.
Investigador de blockchain ZachXBT dicho La acción del Reino Unido ya había hecho que esas señales fueran menos útiles en algunas investigaciones debido al volumen de direcciones expuestas a HTX.
Describió la “contaminación” resultante en la cadena como catastrófica, argumentando que HTX se diferencia de las empresas de cifrado previamente sancionadas, como Huione, Blender e Hydra, porque el intercambio también atiende a una importante base de usuarios minoristas en Asia.
Él fijado:
“Básicamente, ahora he tenido que ignorar la categoría de sanciones al rastrear casos por exposición, ya que el ‘riesgo’ en sí mismo ha dejado de tener sentido”.
También criticó las herramientas de cumplimiento por no distinguir adecuadamente la actividad que ocurrió antes de la designación de sanciones de las transacciones que siguieron.
La crítica pone de relieve otra dificultad creada por una selección más amplia. Las conexiones con HTX pueden desencadenar una revisión adicional sin establecer que la transacción subyacente fue ilícita o ocurrió después de que las sanciones entraron en vigor.
La UE lleva la represión un paso más allá con el poder de terceros países
Sin embargo, el último paquete de la UE está ampliando el perímetro regulatorio más allá de los intercambios individuales y sus billeteras cambiantes.
Por primera vez, el bloque ha creado un mecanismo que le permite prohibir las transacciones que involucran a proveedores de criptomonedas en todo un tercer país cuando los servicios allí se utilizan para ayudar a Rusia a evadir las sanciones.
La UE describió la medida como un elemento disuasorio para los países que albergan plataformas que facilitan la elusión. Podría permitir a Bruselas prohibir las transacciones entre operadores de la UE y proveedores de criptomonedas utilizados por Rusia dentro de la jurisdicción afectada.
La nueva autoridad se produce en un momento en que la infraestructura de pagos vinculada a Rusia opera cada vez más fuera del país.
El paquete amplía las restricciones de transacciones a 14 plataformas de servicios relacionados con las criptomonedas con sede en Georgia, Panamá, los Emiratos Árabes Unidos, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia.
Varios ya se han enfrentado a acciones de otros gobiernos occidentales, incluidos EXMO, BitPapa y Rapira.
La UE también añadió cuatro designaciones vinculadas a la red de pagos transfronterizos A7, citando sus nuevas conexiones con África. TRM identificó a A7 Nigeria y A7 África entre las entidades cubiertas por las últimas medidas.
criptopizarra informó anteriormente que A7 se había expandido a Lagos y Harare después de afirmar haber procesado más de 90 mil millones de dólares durante 2025. La red está vinculada al político moldavo sancionado Ilan Shor y a Promsvyazbank, el prestamista estatal ruso vinculado al sector de defensa del país.
A7 también opera A7A5, una moneda estable respaldada por rublos que se ha convertido en un importante vehículo de liquidación dentro de la red.
La expansión sigue un patrón más amplio en el que la actividad criptográfica se ha movido después de que se atacaran plataformas individuales.
Tras la represión multinacional contra Garantex en 2025, TRM dijo que los flujos de transacciones se desplazaron hacia la infraestructura sucesora y la red A7 absorbió parte de esa actividad.
El último enfoque de la UE le da la opción de seguir esos flujos más allá del próximo intercambio individual.
Un país que aloje plataformas utilizadas para eludir las sanciones de Rusia ahora podría exponer a los proveedores de criptomonedas en toda la jurisdicción a restricciones en las transacciones con operadores de la UE, incluso cuando los reguladores continúan apuntando a empresas individuales.