La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia presentó una denuncia penal contra Bitkub Online y dos exdirectores, alegando que el intercambio de cifrado presentó informes diarios de capital neto, conocidos como Formulario DA 1, que no mostraron el efecto de un robo de 2021 que involucró alrededor de 1.700 millones de baht (aproximadamente 53 millones de dólares) en activos de clientes.
La denuncia del 23 de julio de 2026 ante la División de Supresión de Delitos Económicos de Tailandia nombra a Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan, quienes, según la SEC, eran responsables de los informes cuando eran directores de Bitkub. El regulador alega que Bitkub hizo declaraciones falsas y que los dos exdirectores hicieron entradas falsas en los documentos de la empresa.
Según la SEC, un ciberataque de mayo de 2021 provocó que se retiraran del intercambio los activos de los clientes en 16 criptomonedas. Los informes del Formulario DA 1 de Bitkub del 10 de mayo al 30 de octubre de 2021 no mostraron ningún cambio material en su saldo de activos debido al robo, conducta que, según el regulador, equivalía a informes falsos.
La SEC dijo que la información posterior indicó que Bitkub comenzó a adquirir activos digitales de reemplazo el 31 de octubre de 2021. El regulador no dijo cuándo se completó ese proceso de reemplazo.
Bitkub dice que temía una corrida bancaria
En su respuesta a la denuncia, Bitkub reconoció que el personal responsable de las divulgaciones de la empresa optó por no revelar que se habían robado los activos de una billetera de la empresa. La compañía dijo que la decisión tenía como objetivo evitar una corrida bancaria mientras Bitkub intentaba reemplazar los activos. Cuestionó que los acusados hubieran actuado de manera fraudulenta.
Bitkub dijo que sus cofundadores absorbieron la pérdida comprando las mismas monedas en las mismas cantidades. Afirmó que ni la empresa ni sus clientes sufrieron pérdidas de activos a causa del incidente.
En una actualización separada de septiembre de 2025, la SEC dijo que los activos digitales de los clientes en poder de Bitkub estaban seguros y completos a partir del 8 de septiembre de 2025. Ese hallazgo cubrió un momento posterior y no resolvió la acusación del regulador sobre lo que Bitkub informó en 2021.
El reemplazo de activos y los informes regulatorios siguen siendo cuestiones separadas en la denuncia. Bitkub dice que la no divulgación tenía como objetivo evitar una corrida bancaria; La SEC alega que los informes diarios no mostraron un cambio material en los activos de la bolsa antes de que comenzara el reemplazo.
Un funcionario de investigación ahora investigará y decidirá si recomienda un procesamiento, según el proceso de acción penal de la SEC. Luego, un fiscal examinaría el expediente y un tribunal fallaría sobre las acusaciones sólo si se presenta el caso. Las acusaciones siguen sin ser juzgadas.