Terraform Labs, que enfrenta una demanda de valores de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), solicitó el 4 de diciembre de 2023 un juicio sumario para concluir el caso.
Citando el tratamiento de una empresa separada, DEBT Box, en el litigio en curso ante la SEC, la defensa señaló que el organismo regulador había tergiversado los hechos en ese caso, según el juez que presidía.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) demandó originalmente a Terraform Labs y a su cofundador en Do Kwon en febrero de 2023. La SEC alegó que los acusados recaudaron miles de millones de dólares vendiendo valores no registrados antes del colapso del proyecto y la devaluación de sus criptomonedas.
En octubre, Terraform Labs inició una moción de juicio sumario tras una moción fallida para desestimar el caso. El equipo legal de Terra ahora dice que otro caso de la SEC respalda su solicitud de juicio sumario.
Ese caso separado se refiere a una empresa no relacionada llamada Digital Licensing Inc. (dba DEBT Box), en el que un juez criticó las acciones de la SEC. Según la representación legal de Terra, el juez Robert J. Shelby determinó que la SEC había “hecho tergiversaciones ante el Tribunal que fueron tan graves que el Tribunal ordenó a la SEC que demostrara motivos por los que no debería ser sancionada”.
La última presentación dice que el caso DEBT Box tiene implicaciones para el “uso general de extractos de evidencia” por parte de la SEC en el caso Terra. También tiene implicaciones para una parte de la denuncia enmendada de la SEC, que dice que Terraform Labs y Kwon retienen el control o han movido fondos (como se detalla en el párrafo 173 de esa denuncia).
Detalles del caso DEBT Box
Según un informe de Fortune del 1 de diciembre, la SEC alegó este verano que DEBT Box defraudó a los inversores por 50 millones de dólares al vender valores no registrados.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) obtuvo inicialmente una orden de restricción temporal y una incautación de activos contra una empresa de criptomonedas a través de una solicitud ex parte, un procedimiento unilateral en el que la empresa no podía impugnar el procedimiento. Esto generalmente se utiliza cuando existe la preocupación de que se destruyan pruebas o se trasladen activos al extranjero. La SEC alegó que la empresa estaba cerrando activamente cuentas bancarias para trasladar sus operaciones a Abu Dhabi, fuera de la jurisdicción estadounidense.
Sin embargo, el juez de distrito estadounidense Robert Shelby determinó más tarde que estas acusaciones eran falsas y descubrió que las cuentas se habían cerrado en el plazo especificado de 48 horas y que la empresa ya había reubicado la mayoría de las operaciones meses antes. El juez expresó su preocupación por la tergiversación de la SEC y por no corregir el error.
Un expediente indica que la orden de alejamiento fue disuelta previamente a solicitud de los imputados. El último acontecimiento podría hacer que el tribunal imponga sanciones a la SEC, aunque no está claro qué podrían incluir esas sanciones.