El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había acusado a dos rusos por lo que dijo era una red rusa de lavado de criptomonedas multimillonaria, una operación que administraba miles de millones de dólares a través de intercambios de criptomonedas.
Cryptex y Joker’s Stash facilitaron transferencias de dinero de usuarios involucrados en fraude, ransomware y actividades de la darknet.
El Departamento de Justicia desmantela una red rusa de lavado de criptomonedas y confisca 7 millones de dólares en activos
En un esfuerzo coordinado con las fuerzas del orden internacionales, Estados Unidos pudo confiscar servidores y alrededor de 7 millones de dólares en criptomonedas, una gran victoria contra los esfuerzos globales contra el cibercrimen.
El Departamento de Justicia anunciado la acusación de dos ciudadanos rusos por supuestamente dirigir una operación masiva de blanqueo de dinero. Según ellos, movió miles de millones de dólares en transacciones ilícitas de criptomonedas. Los ciudadanos rusos son acusados de actividades cibercriminales realizadas a través de intercambios de criptomonedas.
Esto fue parte de un esfuerzo coordinado con las fuerzas del orden internacionales y agencias estadounidenses, incluidos el Estado y el Tesoro.
El Departamento de Justicia acusa a Ivanov y Shakhmametov de operaciones de delito cibernético
Sergey Ivanov y Timur Shakhmametov han sido acusados de operar redes cibercriminales de gran alcance utilizando intercambios de criptomonedas.
Se dice que Ivanov dirigió plataformas que albergaron más de 1.150 millones de dólares en volumen de criptomonedas, ingresos de cadenas de fraude, ransomware y ventas de narcóticos en la red oscura. El Departamento de Justicia dijo que las medidas marcan pasos importantes para hacer frente a las operaciones rusas de lavado de criptomonedas que amenazan las reglas financieras en todo el mundo.
Según el comunicado oficial:
“Ha habido más de 37.500 transacciones que involucran direcciones de Bitcoin asociadas con Cryptex, lo que equivale a un valor total de aproximadamente 62.586 bitcoins, o 1.400 millones de dólares en el momento en que se realizaron las transacciones”.
De esa cantidad procesada, 441 millones de dólares podrían atribuirse a direcciones de criptomonedas vinculadas a actividades delictivas. La cantidad incluía 297 millones de dólares procedentes de cadenas de fraude y 115 millones de dólares de ransomware. El intercambio de Ivanov, Cryptex, permitió a los usuarios eludir los requisitos de KYC, proporcionando anonimato para actividades delictivas.
Cryptex Exchange facilitó las transacciones del mercado Darknet, dice el Departamento de Justicia
Las operaciones rusas de lavado de criptomonedas incluyen los sitios de tarjetas de Ivanov, incluidos Rescator y Joker’s Stash; este último supuestamente fue operado por Shakhmametov. El sitio web vendió datos de tarjetas de pago robadas y generó ingresos estimados que oscilaron entre 280 millones de dólares y más de mil millones de dólares. La acción del Departamento de Justicia, con la ayuda de las autoridades policiales de los Países Bajos, incluyó la incautación de servidores y criptomonedas entrelazadas en esquemas ilegales.
Según el Departamento de Justicia:
“Como parte de las acciones coordinadas tomadas hoy, nuestros socios holandeses se apoderaron de los servidores que alojan PM2BTC y Cryptex. Esos servidores se han desconectado en varios lugares del mundo, y los holandeses se han apoderado de criptomonedas de esos servidores por valor de más de 7 millones de dólares”.
Además, se reveló que aproximadamente el 28% de los Bitcoins enviados por Cryptex fueron transferidos a entidades criminales y mercados de la red oscura autorizados por Estados Unidos. El gran volumen de transacciones ilícitas de Cryptex pone de relieve su papel a la hora de ayudar a los usuarios a evitar la vigilancia. Esto ayuda a las fuerzas del orden a tomar medidas enérgicas contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
Teuta
Teuta es un escritor y editor experimentado con más de 15 años de experiencia en macroeconomía, tecnología y las industrias de criptomonedas y blockchain. Comenzó su carrera en 2005 como escritora de estilo de vida para Cosmopolitan en Croacia, y se expandió para cubrir negocios y economía para varias publicaciones prestigiosas como Forbes y Bloomberg. Influenciado por figuras como Don Tapscott y Bruce Dickinson, Teuta abrazó la revolución blockchain, creyendo que las criptomonedas son uno de los inventos más cruciales de la humanidad. Su participación en fintech comenzó en 2014, centrándose en criptomonedas, blockchain, NFT y Web3. Conocida por su excelente trabajo en equipo y capacidad de comunicación, Teuta tiene una doble maestría en Ciencias Políticas y Derecho, disfruta del punk rock, el chablis y le apasionan los zapatos.
Descargo de responsabilidad: El contenido presentado puede incluir la opinión personal del autor y está sujeto a las condiciones del mercado. Haga su investigación de mercado antes de invertir en criptomonedas. El autor o la publicación no asumen ninguna responsabilidad por su pérdida financiera personal.
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