La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York (USAO-SDNY), está acusando al director financiero de The Epoch Times, Bill Guan, de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de fraude bancario.
Según USAO-SDNY, Guan entró en una conspiración transnacional con otros que incluían al equipo “Make Money Online” (MMO) del medio de comunicación con sede en el extranjero para lavar al menos 67 millones de dólares “desde al menos en o alrededor de 2020, hasta en o alrededor de mayo de 2024”.
“Bajo la dirección de GUAN, los miembros del equipo MMO y otros utilizaron criptomonedas para comprar a sabiendas decenas de millones de dólares en ganancias del crimen, incluidas las ganancias de beneficios del seguro de desempleo obtenidos de manera fraudulenta, que se habían cargado en decenas de miles de tarjetas de débito prepagas.
Las ganancias del crimen generalmente fueron compradas por los participantes del plan, incluidos los miembros del equipo MMO y otros que trabajan con ellos, utilizando una plataforma de criptomonedas particular, a tasas de descuento de aproximadamente 70 a 80 centavos por dólar, y a cambio de criptomonedas”.
La Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, dice además que al comprar las ganancias del crimen, el equipo MMO y otros abrieron cuentas bancarias, de criptomonedas y de tarjetas de débito prepagas, así como otras cuentas utilizando información robada. Posteriormente, estas cuentas se utilizaron para transferir el producto del delito a cuentas bancarias vinculadas a La Gran Época.
“Después de que los ingresos del crimen llegaron a esas cuentas bancarias, a menudo fueron lavados a través de otras cuentas bancarias mantenidas por The Epoch Times y sus entidades relacionadas, las cuentas bancarias personales de GUAN y a través de las cuentas personales de criptomonedas de GUAN”.
Tras el aumento del 410% en los ingresos del medio de comunicación de aproximadamente $15 millones a aproximadamente $62 millones año tras año en o alrededor del momento en que comenzó el esquema de lavado de dinero, Guan dijo a los bancos que el aumento fue el resultado de un aumento en las donaciones.
“Sin embargo, en 2022, GUAN escribió una carta dirigida a una oficina del Congreso afirmando falsamente que las” donaciones “constituyen” una parte insignificante de los ingresos generales “de la empresa de medios”.
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