Según los informes, Dunamu, la empresa matriz del intercambio criptográfico más grande de Corea del Sur, ha tomado medidas legales contra la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) del país sobre una orden de suspensión comercial.
Esto se produce cuando las autoridades surcoreanas están endureciendo su control sobre los delitos relacionados con criptografía al lanzar una unidad dedicada para manejar las investigaciones de activos digitales.
Desafíos de upbit FIU
El 28 de febrero, Según los informes, Dunamu presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Seúl que buscaba revocar las sanciones de la FIA.
En noviembre pasado, los reguladores de Corea del Sur acusaron a la upbit de no llevar a cabo la debida diligencia adecuada de los clientes en cientos de miles de casos.
Debido a esto, la FIU prohibió a los nuevos clientes del intercambio transferir activos virtuales al upbit entre el 7 de marzo y el 6 de junio
Sin embargo, Dunamu ha desafiado esta posición, argumentando que la penalización afectará significativamente sus operaciones.
Dunamu insistió en que ha tomado las medidas de cumplimiento necesarias en respuesta a las preocupaciones regulatorias y cree que las sanciones son desproporcionadas. La firma también afirmó que las sanciones de la FIU se hicieron sin considerar completamente hechos y circunstancias clave.
Unidad criptográfica dedicada
En un desarrollo paralelo, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Corea del Sur ha lanzado una Unidad de Investigación Conjunta Especializada (JIU) para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas, como informaron los medios locales el 27 de febrero.
Según el informe, la unidad recién establecida comprende 35 reguladores financieros y fiscales de la Comisión de Servicios Financieros y el Servicio de Supervisión Financiera. Su enfoque principal es investigar y procesar las actividades de fraude, robo y ilícito relacionados con criptografía.
Las autoridades introdujeron esta iniciativa después del éxito de un grupo de trabajo temporal establecido en 2023 para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. La creciente complejidad de estos crímenes llevó a la creación de una unidad permanente a garantizar una aplicación más efectiva.
Desde el lanzamiento del grupo de trabajo inicial, los fiscales han acusado a 74 personas y arrestaron a 25 en casos que involucran esquemas fraudulentos y manipulación del mercado.