La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) dijo el 27 de abril que obtuvo una sentencia judicial contra un CEO involucrado en un fraude relacionado con Bitcoin.
El CEO estuvo involucrado en Bitcoin MLM
El caso en cuestión se refiere a Cornelius Johannes Steynberg de Sudáfrica, quien fue el fundador y director ejecutivo de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
Steynberg se involucró en un esquema internacional de marketing multinivel (MLM) en el que solicitó la inversión en Bitcoin del público.
Steynberg y su empresa prometieron a los inversores la oportunidad de participar en un grupo de productos básicos. Ese grupo de productos básicos no solo no estaba registrado, sino que Steynberg y MTI describieron falsamente la actividad comercial del grupo como operada por bots cuando, de hecho, comerciaban con divisas minoristas fuera de la bolsa. Las dos empresas finalmente se apropiaron indebidamente de todos los Bitcoin de sus inversores.
Steynberg comenzó su esquema de MLM en mayo de 2018 y solicitó fondos de más de 23 000 personas en los EE. UU. y en todo el mundo. Obtuvo casi 30 000 BTC en total, una cantidad que valía 1700 millones de dólares cuando el plan concluyó en marzo de 2021.
Steynberg enfrenta la mayor multa civil de la historia de la CFTC
La CFTC dijo que multará a Steynberg con 3.400 millones de dólares. La mitad de esa cantidad se destinará a brindar restitución a las víctimas, mientras que la otra mitad se destinará a una sanción civil.
El monto anterior es la sanción monetaria civil más alta impuesta por la CFTC, y el caso en sí es el caso de fraude más grande de la agencia que involucra a Bitcoin hasta la fecha.
A Steynberg también se le prohíbe (o prohíbe) registrarse en la CFTC, participar en mercados regulados por la CFTC y participar en actividades que violen las reglas de los productos básicos. Steynberg ha estado detenido en Brasil con una orden de arresto de INTERPOL desde diciembre de 2021 y sigue prófugo de las autoridades sudafricanas, dice el anuncio de hoy.
La CFTC acusó previamente a la empresa de Steynberg directamente en 2022. La agencia también ha tomado medidas contra muchos otros grupos e individuos relacionados con las criptomonedas en los últimos meses, incluido un hacker de Mango Markets y los fundadores de OokiDAO.
En particular, la CFTC anunció cargos contra el principal intercambio de criptomonedas Binance y varios de sus ejecutivos en marzo.
La publicación de la multa de la CFTC al director ejecutivo sudafricano con 3.400 millones de dólares por el esquema de MLM de Bitcoin apareció primero en CryptoSlate.