El mayor emisor de monedas estables del mundo ha congelado 326 carteras que contienen Tether (USDT) por valor de 435 millones de dólares para las autoridades de EE. UU., destacó la compañía en una carta del 15 de diciembre. Los activos fueron congelados para ayudar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, incluido el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto.
La carta, dirigida a la senadora Cynthia M. Lummis y al congresista J. French Hill, siguió a otra carta a los políticos el 16 de noviembre. Ambas cartas fueron enviadas en respuesta a la carta de Lummis y Hill al Fiscal General Merrick Garland del 26 de octubre, que Expusieron sus preocupaciones sobre el uso de monedas estables para actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Al hacer públicas ambas cartas, el director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, señaló que la compañía aspira a convertirse en un “socio de clase mundial” de Estados Unidos para “expandir la hegemonía del dólar a nivel mundial”.
El compromiso de Tether para prevenir el uso ilícito de USDT
En su última carta, Tether destacó que implementó una “política de congelación de billeteras” el 1 de diciembre para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a combatir el uso ilícito de monedas estables. Tether lo calificó como un “hito histórico” y dijo que la política “sencilla pero impactante” implica congelar todas las billeteras que figuran en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Correa señaló:
“Al ampliar nuestros controles de sanciones al mercado secundario, estamos sentando un precedente en la industria, liderando con previsión y vigilancia”.
Tether agregó que recientemente incorporó al Servicio Secreto en su plataforma y actualmente está trabajando para incorporar al FBI. El emisor de la moneda estable también ha ayudado al Departamento de Justicia a “frustrar a los malos actores y ayudar a la recuperación de las víctimas”.
En su carta de noviembre de 4 páginas, Tether enumeró todos sus esfuerzos en curso para evitar el uso del USDT con fines nefastos. Esto incluía tener un programa “sólido” de conocimiento del cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) que esté a la par con los que se encuentran en “instituciones financieras sofisticadas”, según la carta.
El programa KYC/AML de Tether también se sometió a un examen del Título 31 realizado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en nombre de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Tether está registrado como una empresa de servicios monetarios en FinCEN.
Tether dijo que trabaja con servicios de terceros como Chainalysis y WorldCheck para realizar la debida diligencia y verificaciones de antecedentes de clientes potenciales. También utiliza los servicios para realizar verificaciones continuas de noticias e información sobre los clientes existentes para garantizar información actualizada, según la carta.
Tether enfatizó que sus miles de clientes incluyen en su mayoría individuos acreditados, empresas comerciales e instituciones. Debido a su número limitado de clientes, en comparación con los millones de clientes que manejan algunos intercambios de cifrado, Tether realiza una “diligencia debida mucho más exhaustiva” con todos sus clientes.
Además, el emisor de la moneda estable está trabajando con Chainalysis para asegurar un análisis independiente completo de las transacciones de USDT en las principales cadenas de bloques, además de explorar más capacidades de monitoreo en tiempo real.
Además, Tether dijo que utiliza la herramienta Reactor de Chainalysis, que utilizan varias agencias gubernamentales, para monitorear transacciones e identificar actividades sospechosas o de alto riesgo. Por ejemplo, las transacciones que involucran mezcladores o billeteras sancionadas se consideran de alto riesgo.
Amplia cooperación con agencias mundiales de aplicación de la ley.
Según la carta de noviembre, Tether ha trabajado con 19 jurisdicciones a nivel mundial y ha ayudado con investigaciones en curso, en algunos casos ofreciendo información de manera proactiva a las autoridades.
Tether congeló 800 millones de USDT en direcciones del mercado secundario que estaban asociadas principalmente con hacks y robos, según la carta. La compañía dijo que ayudó al Departamento de Justicia con 68 solicitudes diferentes al congelar 188 billeteras con 70 millones de USDT.
Tether colaboró con la agencia de financiación antiterrorista de Israel, la NBCTF, para identificar y congelar carteras asociadas con Hamás y otras organizaciones terroristas. Tether dijo que su relación con NBCTF comenzó antes del ataque de octubre y que continuará trabajando con la agencia para prevenir el uso ilícito de USDT.