El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) han anunciado la apertura de una acusación contra el criptoexchange KuCoin y dos de sus fundadores.
En una declaración de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, el Fiscal de los Estados Unidos Damian Williams y Darren McCormack, el agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (“HSI”) de Nueva York, dicen que Kucoin, junto con el fundador Chun Gan y Ke Tang, conspiraron para cometer varias violaciones de la Ley de Secreto Bancario.
El gobierno dice que el dúo creó un “negocio de transferencia de dinero sin licencia” y no mantuvo un programa adecuado contra el lavado de dinero (“AML”), no verificó adecuadamente la identidad de sus clientes y no presentó informes de actividades sospechosas.
El abogado Williams dice que el intercambio y sus fundadores “buscaron deliberadamente ocultar el hecho de que un número sustancial de usuarios estadounidenses estaban comerciando en la plataforma de KuCoin”.
“De hecho, KuCoin supuestamente aprovechó su importante base de clientes en EE. UU. para convertirse en uno de los derivados de criptomonedas y bolsas al contado más grandes del mundo, con miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones de dólares de volumen comercial anual.
Pero las instituciones financieras como KuCoin que aprovechan las oportunidades únicas disponibles en Estados Unidos también deben cumplir con la ley estadounidense para ayudar a identificar y expulsar el crimen y los esquemas de financiamiento corruptos. KuCoin supuestamente decidió deliberadamente no hacerlo”.
Williams también alega que KuCoin recibió más de 5 mil millones de dólares y envió más de 4 mil millones de dólares en “fondos sospechosos y criminales”.
Darren McCormack describió a KuCoin como una “presunta conspiración criminal multimillonaria”.
Gan y Tang están acusados cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, cada uno de los cuales conlleva una sentencia máxima de cinco años de prisión.
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